恒光股份: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2025-001

湖南恒光科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月14日14:00在湖南省衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司会议室召开，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。会议由公司董事会召集，董事长曹立祥主持，符合相关法律法规。

出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共91人，代表有效表决权的公司股份数合计为53,220,651股，占公司有效表决权股份总数的48.4375%。其中，出席现场会议的股东及股东委托代理人共15人，代表有效表决权的公司股份数合计为52,728,750股；参加网络投票的股东共76人，代表有效表决权的公司股份数合计491,901股。

会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议案》，表决情况为：同意53,072,851股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7223%；反对138,100股；弃权9,700股。

湖南启元律师事务所达代炎律师、黎雪琪律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员的资格、表决程序、表决结果均合法有效。