海南高速: 2025年第一次临时董事会会议决议公告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时董事会会议决议公告）

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-001

海南高速公路股份有限公司2025年第一次临时董事会会议通知于2025年1月8日以书面或邮件方式发出，会议于2025年1月13日以通讯表决方式召开，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过两项议案：

一、关于公开挂牌转让海南儋州东坡雅居置业有限公司股权的议案。为盘活资产，整合资源，加快回归交通主业，董事会同意公司公开挂牌转让全资子公司海南儋州东坡雅居置业有限公司100%股权，并提请股东大会授权公司经营层负责办理相关具体事宜。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于公开挂牌转让海南儋州东坡雅居置业有限公司股权的公告》（2025-002）。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、关于召开2025年第一次临时股东大会的议案。公司董事会定于2025年2月7日（星期五）采取现场会议和网络投票相结合方式召开2025年第一次临时股东大会。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（2025-003）。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。海南高速公路股份有限公司董事会2025年1月15日。