（原标题：第九届董事会第十三次会议决议公告）
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2025-2
四川和谐双马股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2025年1月13日召开，应出席董事7人，实到7人。会议由董事长谢建平先生主持，高级管理人员和部分监事列席。会议审议通过了两项议案：
（一）《关于2025年向银行申请授信额度并给予公司总经理和财务总监相应授权的议案》。根据公司2024年经营和资产状况及2025年计划，公司及子公司拟向金融机构申请全年累计总金额不超过人民币15亿元、单笔金额不超过3亿元的综合授信额度，用于流动资金贷款、项目贷款等业务。最终授信额度将根据银行实际审批情况确定，公司授权总经理和财务总监与贷款银行协商具体条款。
（二）《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》，详情见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果均为：同意7票，反对0票，弃权0票。备查文件包括第九届董事会战略委员会第七次会议决议和第九届董事会第十三次会议决议。
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