华金资本: 第十一届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届董事会第六次会议决议公告）

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2025-001

珠海华金资本股份有限公司第十一届董事会第六次会议于2025年1月14日以通讯方式召开，应出席董事11名，实际出席11名。会议审议并通过以下议案：

1. 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》：为规范选聘会计师事务所行为，提高财务信息质量，公司根据相关法律法规制订了《会计师事务所选聘制度》。本议案已由董事会审计委员会审核通过。表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

2. 《关于修订<内部审计工作制度>的议案》：为适应监管法规变化，完善公司制度建设，公司对《内部审计工作制度》进行修订。本议案已由董事会审计委员会审核通过。表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

3. 《关于高级管理人员2023年度绩效考核与薪酬的议案》：根据公司2023年经营情况及绩效考核结果，董事会同意高级管理人员2023年绩效考核及薪酬发放方案。董事谢浩先生因兼任公司总裁回避表决。表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。

备查文件包括董事会决议、董事会审计委员会决议、董事会薪酬与考核委员会决议、会计师事务所选聘制度及内部审计工作制度。珠海华金资本股份有限公司董事会，2025年1月15日。