（原标题：董事会关于本次交易采取的保密措施和保密制度的说明）
山东宏创铝业控股股份有限公司拟通过发行股份方式购买山东魏桥铝电有限公司等九家公司持有的山东宏拓实业有限公司100%股权。公司在筹划及操作过程中，严格按照中国证监会及深圳证券交易所要求，采取了必要且充分的保密措施，并制定了行之有效的保密制度。
具体措施包括：1) 自2024年12月23日起停牌，与交易对方磋商时限定知悉范围；2) 公司及相关人员在制订、论证方案时严格遵守保密义务；3) 按照深圳证券交易所要求编写交易进程备忘录和内幕信息知情人登记表；4) 根据《上市公司重大资产重组管理办法》，与中介机构签署保密协议，确保不向无关第三方透露敏感信息；5) 在与各交易相关方沟通时，告知其严格保密，不得利用交易信息买卖股票，避免内幕交易。
综上，公司在本次交易中已采取必要保密措施，制定了严格保密制度，限定了敏感信息知悉范围，履行了依法披露前的保密义务。
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