科华数据: 关于科数转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告内容摘要

（原标题：关于科数转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告）

证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2025-003 债券代码：127091 债券简称：科数转债

科华数据股份有限公司发布关于“科数转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告。转股价格为人民币27.65元/股，转股时间为2024年2月29日至2029年8月22日。自2024年11月25日至2025年1月6日，公司股票已有十个交易日收盘价低于“科数转债”当期转股价的85%，可能触发转股价格的向下修正条款。若未来触发转股价格的向下修正条款，即公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，公司董事会将召开会议决定是否行使“科数转债”转股价格的向下修正权利。

公司于2023年8月23日向不特定对象发行14,920,680张可转换公司债券，发行总额为人民币149,206.80万元。初始转股价格为34.67元/股，因2023年度权益分派调整为34.55元/股，后经2024年第二次临时股东大会授权，修正为27.65元/股。

根据《募集说明书》，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议表决。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，且不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

触发转股价格修正条件当日，公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告。