佳华科技: 2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2024-031

罗克佳华科技集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024年 12月 30日 （二）股东大会召开的地点：北京市通州区观音庵南街 2号院保利•大都汇 T3栋 14层 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数：25 2、出席会议的股东所持有的表决权数量：46,589,553 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）：60.2445

二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案 审议结果：通过 表决情况： 普通股：同意 46,564,953（99.9471%），反对 24,400（0.0523%），弃权 200（0.0006%）

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所 律师：张征、邵丹银 2、律师见证结论意见： 北京市天元律师事务所张征律师发表见证意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。