创新新材: 2024年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东大会决议公告）

创新新材料科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

重要内容提示： - 本次会议是否有否决议案：无

会议召开和出席情况： - 股东大会召开的时间：2024年12月30日 - 股东大会召开的地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段创新第四工业园办公楼一层会议室 - 出席会议的股东和代理人人数：404 - 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）：2,843,233,436 - 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）：69.2216

议案审议情况： 1. 《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》：通过 2. 《关于公司日常经营性关联交易预计的议案》：通过 3. 《关于2025年度开展期货和衍生品套期保值业务的议案》：通过

律师见证情况： - 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所 - 律师：孙及、贾潇寒 - 律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。