（原标题：董事会决议公告）
北汽福田汽车股份有限公司董事会于2024年12月17日召开通讯会议，审议并通过了《关于对控股子公司卡文新能源增资扩股暨关联交易的议案》及《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。会议应出席董事11名，实际出席11名。
对于《关于对控股子公司卡文新能源增资扩股暨关联交易的议案》，决议内容包括： 1. 同意北京卡文新能源汽车有限公司增发股数不超过8.41亿股，交易价格不低于经国资备案的评估值，募资对象包括原股东、员工持股平台及合格投资者。 2. 同意北京卡文新能源汽车有限公司在北京产权交易所公开挂牌，增发股数不超过2.87亿股。 3. 同意北汽福田汽车股份有限公司以现金向北京卡文新能源汽车有限公司增资7.58亿元，交易价格按公开挂牌最终交易价格确定。 4. 授权经理部门办理相关具体事宜。
该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议、批准。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权（关联董事回避表决）；或8票同意，0票反对，0票弃权（关联董事不回避表决）。
《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》获得11票全票通过。
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