全 聚 德: 北京市嘉源律师事务所关于中国全聚德（集团）股份有限公司2024年第二次临时股东会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京市嘉源律师事务所关于中国全聚德（集团）股份有限公司2024年第二次临时股东会的法律意见书）

北京市嘉源律师事务所关于中国全聚德（集团）股份有限公司2024年第二次临时股东会的法律意见书

1. 2024年10月18日，公司召开董事会第九届十七次（临时）会议并决议召开本次股东会。本次股东会的召集人为公司董事会。
2. 2024年10月22日，公司在《中国证券报》《证券时报》和深圳证券交易所网站公告了会议通知，载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东会投票注意事项、会议出席对象及会议登记方法、联系方式等事项。
3. 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2024年11月6日14:30在北京市西城区前门西河沿217号公司517会议室举行，网络投票时间为2024年11月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00，互联网投票时间为2024年11月6日上午9:15至15:00。

出席本次股东会的股东及股东代表共计392名，代表股份141,938,568股，占公司享有表决权的股份总数的46.2459%。

本次股东会审议并通过了以下议案： 1) 《关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案》 - 同意140,795,167股，占出席会议有表决权股份总数的99.1944%； - 反对1,052,601股，占出席会议有表决权股份总数0.7416%； - 弃权90,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0640%。 2) 《关于公司续聘2024年度财务审计机构的议案》 - 同意138,164,262股，占出席会议有表决权股份总数的97.3409%； - 反对3,678,306股，占出席会议有表决权股份总数2.5915%； - 弃权96,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0676%。

综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。