西部牧业: 第四届董事会第十二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会第十二次会议决议公告）

新疆西部牧业股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2024年11月5日召开，审议通过以下议案：

审议《关于公司董事会提名独立董事候选人的议案》；提名崔登峰先生为第四届董事会独立董事候选人，任期与公司第四届董事会同期。崔登峰先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后由股东大会选举。
审议《关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》；在股东大会选举通过崔登峰先生为公司独立董事之日起，补选崔登峰先生为审计委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员并担任召集人，任期与公司第四届董事会同期。
审议《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。同意公司召开2024年第三次临时股东大会，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。新疆西部牧业股份有限公司董事会2024年11月5日