北斗星通: 关于取消2024年度第五次临时股东大会通知的公告内容摘要

（原标题：关于取消2024年度第五次临时股东大会通知的公告）

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月 5日召开了第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消2024年度第五次临时股东大会通知的议案》。取消的股东大会基本情况如下：

1. 取消的股东大会届次：2024年度第五次临时股东大会
2. 取消的股东大会的会议召集人：公司董事会
3. 取消的股东大会的会议召开时间：
4. 现场会议召开时间为：2024年 11月 12日下午 1:30
5. 网络投票时间：2024年 11月 12日通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年 11月 12日 9:15至 15:00的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 11月 12日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。
6. 取消的股东大会股权登记日：2024年 11月 5日
7. 取消的股东大会拟审议事项：
8. 提案 1.《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
9. 提案 2.《关于使用募集资金及自有资金向控股子公司芯与物（上海）技术有限公司增资暨关联交易的议案》；
10. 提案 3.《关于使用自有资金向控股子公司真点科技增资暨关联交易的议案》。

取消股东大会的原因和后续安排： 公司于 2024年 10月 23日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了向控股子公司增资等事项，定于 2024年 11月 12日召开 2024年度第五次临时股东大会。现为便于投资者进一步了解公司拟增资控股子公司情况，公司拟对增资标的最近一期财务数据进行审计，进一步完善股东大会资料，公司决定取消原定于 2024年 11月 12日召开的 2024年度第五次临时股东大会，后续公司将另行召开董事会和股东大会进行审议，并及时履行信息披露义务。本次股东大会的取消符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司对由此给广大投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予的支持和理解。