麦澜德: 南京麦澜德医疗科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：南京麦澜德医疗科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料）

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年 11月 13日 15点 00分
会议地点：南京市雨花台区凤展路 32号 A2栋北公司会议室
会议召集人：南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会
会议主持人：董事长杨瑞嘉
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票时间：2024年 11月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00（交易系统投票平台），9:15-15:00（互联网投票平台）

会议议程： 1. 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记 2. 主持人宣布大会开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量 3. 主持人宣读会议须知 4. 会议推举监票人与计票人 5. 审议议案 6. 与会股东及股东代理人发言及提问 7. 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 8. 休会，监票人、计票人统计投票表决结果 9. 复会，汇总网络投票与现场投票表决结果，宣读投票表决结果和股东大会决议 10. 见证律师宣读法律意见书 11. 与会人员签署相关会议文件 12. 主持人宣布会议结束

议案： 1. 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商登记的议案：根据公司实际情况及经营发展需要，拟新增经营范围：消毒剂销售（不含危险化学品）。鉴于上述变动，根据相关法律法规，公司董事会对《公司章程》的相关条款进行修订。修订后的《公司章程》详见公司 2024年 10月 29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》。此议案经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024年 10月 29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》（公告编号：2024-063）。现提请股东大会审议。