罗博特科: 罗博特科：独立董事专门会议工作制度（2024年7月）内容摘要

罗博特科智能科技股份有限公司制定了独立董事专门会议工作制度，旨在完善公司法人治理结构，提升规范运作水平，强化独立董事在公司治理中的角色，保护中小股东及利益相关者权益。根据该制度，独立董事需独立履行职责，不受公司主要股东或实际控制人的影响，对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事专门会议由全部独立董事参加，用于履行其职责，会议可不定期召开，紧急情况下可即时通知。会议可通过现场、通讯或两者结合的方式进行，表决实行一人一票制。会议需三分之二以上独立董事出席方可举行，独立董事可委托他人出席。会议由过半数独立董事推举的召集人主持，审议特定事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会。独立董事拥有特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等，行使这些职权需全体独立董事过半数同意。会议应制作记录，记录讨论事项、意见依据、重大事项的合法合规性等内容，记录需保存至少十年。独立董事需在会议中发表明确意见，包括同意、保留意见、反对意见或无法发表意见。公司需为独立董事会议提供便利，保障其获取公司运营资料，组织实地考察，承担相关费用。独立董事对会议审议事项负有保密义务。若独立董事应停止或被解职但未执行，其在会议中的意见和表决无效。制度未尽事宜按相关法律法规执行，由公司董事会制定并解释，自审议通过之日起生效。