ST华铁: 关于广东华铁通达高铁装备股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见内容摘要

（原标题：关于广东华铁通达高铁装备股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见）

广东华铁通达高铁装备股份有限公司于2024年7月1日召开了2024年第一次临时股东大会，会议由公司董事会召集，董事长石松山主持。大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议在北京顺义区裕东路7号五层会议室举行，网络投票通过深圳证券交易所系统进行。出席现场会议的股东及代理人共16名，代表股份407,420,452股，占公司总股本的25.5327%，其中9名中小股东代表股份3,859,800股。通过网络投票的股东及代理人共68名，代表股份12,085,575股，占总股本的0.7574%，均为中小股东。总计84名股东及代理人出席，代表股份419,506,027股，占总股本的26.2901%。

会议审议并通过了三项议案：一是变更北京炎黄会计师事务所（普通合伙）为公司2023年度财务及内控审计机构，同意票占出席股东有效表决权股份总数的99.8880%；二是选举于明、王景华为第十届董事会非独立董事，分别获得98.8455%和98.8447%的同意票；三是选举张领娣、于天剑、张力强为第十届董事会独立董事，分别获得98.8295%、98.8319%和98.8322%的同意票。所有议案均获得出席股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。北京市炜衡律师事务所的曲海波、张瑞红律师见证了此次会议，确认会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和结果均符合相关法律法规和公司章程规定。