证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2026-047
金利华电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、选举职工代表董事情况
金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事
会进行换届选举。
根据《公司章程》的规定，公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中非独立
董事 4 名（含 1 名职工代表董事），独立董事 3 名。公司于 2026 年 11 月 13 日
召开了 2026 年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表民主讨论，审议通过
了《关于选举第七届董事会职工代表董事的议案》，同意选举周丰婷女士（简历
详见附件）为公司第七届董事会职工代表董事，将与公司 2026 年第二次临时股
东会选举产生的 6 名非职工代表董事共同组成第七届董事会，任期自公司 2026
年第二次临时股东会审议通过之日起三年。
周丰婷女士符合《公司法》《公司章程》等规定的职工代表董事任职资格和
条件。本次换届选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
二、备查文件
特此公告。
金利华电气股份有限公司董事会
附件：
职工代表董事简历
周丰婷，女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山西大
学，会计学本科学历，中级会计师。2015 年 6 月至 2017 年 6 月，任山西潞宝集
团焦化有限公司监事、总经理助理、融资部部长；2017 年 7 月至 2023 年 6 月，
任山西潞宝集团焦化有限公司监事、董事长助理、财务副总监、融资部部长；2023
年 7 月至今，任公司财务负责人、董事、副总经理；2025 年 4 月至今，任山西
金利华智慧智造科技有限公司监事。
截至本公告披露日，周丰婷女士未直接或间接持有本公司股票，与持有公司
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确
结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示
或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任董事的情形。
其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等的相关规定。
首页
微信公众号
证券之星APP
