深圳市金证科技股份有限公司
会议资料
二〇二六年十一月
深圳市金证科技股份有限公司
一、现场会议时间、地点及主持
会议时间：2026 年 11 月 19 日下午 14：00
会议地点：深圳市金证科技股份有限公司九楼会议室
主持人：李结义（董事长）
二、网络投票系统及起止时间
上海证券交易所股东会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
三、现场会议流程
深圳市金证科技股份有限公司
为了维护深圳市金证科技股份有限公司(以下简称“公司”)全体股东的合
法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据中国证
监会发布的《上市公司股东会规则》《深圳市金证科技股份有限公司章程》(以下
简称“《公司章程》”)等的规定，特制定本须知，请出席会议的全体人员自觉遵
守。
一、本次会议会务处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会务工
作。
二、参加本次股东会的 A 股股东为截至本次股东会股权登记日收市后在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。参加现场会议的
股东或其授权代表（以下统称“股东”）按规定出示本人有效身份证件或法人单
位证明以及授权委托书等相关证件资料，经验证合格后方可出席会议。除出席会
议的股东或股东代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师等人员外，
公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。
四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东会召开或侵犯其他股东
权益的行为，工作人员有权予以制止并送有关部门查处。
五、出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权、质询权、表决权等各
项权利，履行法定义务。会议主持人根据会议的具体情况统一安排股东发言和解
答，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间，以使其他股东有发言机会，
股东发言应围绕股东会的议程。股东会表决时，不进行股东发言。涉及公司内幕
信息、商业机密等方面的问题，公司董事、高级管理人员有权拒绝回答。
六、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东只能选择现
场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场和网络投票系统重
复进行表决的，以第一次有效表决结果为准。股东以其持有的有表决权的股份数
额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每
项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，
不选、多选或涂改则该项表决视为弃权。请务必在表决票上填写股东名称或姓名、
代表股数、在“股东签字”处签名，否则，该表决票作废，视同未参加表决。
七、股东会对议案进行表决时，应当由律师、股东代表共同负责计票、监票，
并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。
八、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。
九、公司聘请律师出席见证本次股东会，并出具法律意见书。
深圳市金证科技股份有限公司 2026
年第四次临时股东会议案之一
关于修订公司章程部分条款的议案
各位股东及授权代表：
为进一步提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司
实际情况，公司拟对《公司章程》董事会相关条款进行修订。具体修
订意见如下：
原公司章程条款 修订后公司章程条款
第一百零八条 董事会由七名董事组成，其 第一百零八条 董事会由九名董事组成，其
中职工代表董事一人。董事会设董事长一人， 中职工代表董事一人。董事会设董事长一人，
可以设副董事长一人。 可以设副董事长一人。
除上述修订外，其他条款保持不变。
以上议案，请各位股东审议。
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二〇二六年十一月十九日
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