证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2026-065
深圳南山热电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决议案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
具体时间为 2026 年 11 月 13 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—
方式召开。
会议室
人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东
会规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章
程》的有关规定。
（1）出席会议的总体情况
通过现场会议和网络投票出席会议的股东及股东授权代表共 199 人，
代表股份 232,596,722 股，占公司有表决权股份总数的 38.5884%。
其中：内资股股东及股东授权代表 196 人，代表股份 140,011,474
股，占公司有表决权股份总数的 23.2283%；外资股股东及股东授权代表
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共 3 人，代表股份
其中：内资股股东及股东授权代表 2 人，代表股份 138,772,954 股，
占公司有表决权股份总数的 23.0228%；外资股股东及股东授权代表 1
人，代表股份 92,123,248 股，占公司有表决权股份总数的 15.2835%。
（3）网络投票出席情况
通过网络投票出席会议的股东共 196 人，代表股份 1,700,520 股，
占公司有表决权股份总数的 0.2821%。
其中：内资股股东 194 人，代表股份 1,238,520 股，占公司有表决
权股份总数的 0.2055%；外资股股东 2 人，代表股份 462,000 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0766%。
（4）中小股东出席情况
通过现场会议及网络投票出席会议的中小股东及股东授权代表（除
公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）共 196 人，代表股份 1,700,520 股，占公司有表决权
股份总数的 0.2821%。
席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决
结果如下：
提案 提案 同意 反对 弃权 表决
表决分类
编码 名称 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例 结果
总表决情况 232,229,722 99.8422% 322,900 0.1388% 44,100 0.0190%
关于聘
请 2026
年度审 其中：A 股股东 139,644,474 99.7379% 322,900 0.2306% 44,100 0.0315%
及确定 B 股股东 92,585,248 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其报酬
的议案 中小股东 1,333,520 78.4184% 322,900 18.9883% 44,100 2.5933%
三、律师出具的法律意见
公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员以及本
次股东会的召集人的主体资格、本次股东会的表决程序、表决结果均符
合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股
东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《深圳南山热电股份有限公
司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
特此公告。
深圳南山热电股份有限公司董事会
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