证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2026-031
安徽耐科装备科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
? 征集事项相关提案的表决结果：
公司于 2026 年 10 月 26 日披露了《关于中证中小投资者服务中心有限责任
公司公开征集投票权的公告》，中证中小投资者服务中心有限责任公司对公司
事的议案》向全体股东征集投票权，其中，对议案 1.02《关于选举陈忠家先生
为第六届董事会独立董事的议案》的表决意见为“股东所持有投票权的股份总数
×2”，对议案 1.01 的表决意见为“0 票”， 征集人不接受与征集人表决意见不
一致的委托。表决结果如下：1.02《关于选举陈忠家先生为第六届董事会独立董
事的议案》，本次征集投票权共收到 2 名有效股东授权征集人行使投票权的文件，
代表公司有效表决权的股份数共 1,639,010 股，约占公司有表决权股份总数的
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 13 日
（二） 股东会召开的地点：安徽省铜陵经济技术开发区天门山北道 2888 号安
徽耐科装备科技股份有限公司办公区二楼会议室。
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 20
普通股股东所持有表决权数量 64,759,182
权数量的比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量
的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长黄明玖先生主持。会议采用现场
投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《安徽耐科装备科技
股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
《关于选举圣小武先生为第六
届董事会独立董事的议案》
《关于选举陈忠家先生为第六
届董事会独立董事的议案》
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
(1)、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
《关于选举圣小武先生为第六
届董事会独立董事的议案》
《关于选举陈忠家先生为第六
届董事会独立董事的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
见公司于 2026 年 10 月 26 日披露的《安徽耐科装备科技股份有限公司关于中证
中 小 投 资者服 务 中心有 限责 任公 司公 开征集 投票权的公告》（公 告编号：
代表公司有效表决权的股份数共 1,639,010 股，约占公司有表决权股份总数的
为行使股东权利。
三、 律师见证情况
律师：谢发友、王志强
公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和
《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有
效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
安徽耐科装备科技股份有限公司董事会
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