证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2026-075
深圳翰宇药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
宇药业”）第六届董事会第十八次会议审议通过《关于提请召开2026年第四次
临时股东会的议案》，详见公司2026年10月27日在中国证监会指定信息披露
网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
会议召集人：公司董事会
会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
会议召开时间：2026年11月12日（周四）下午15:30
会议地点：深圳市龙华区观澜高新园区观盛四路7号翰宇创新产业大楼会
议室
会议主持人：董事长曾少贵先生
本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公
司章程》《股东会议事规则》等的有关规定，合法有效。
有表决权股份总数的24.0422%。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份183,556,322股，占公司有表决
权股份总数的20.7821%。
通过网络投票的股东483人，代表股份28,793,981股，占公司有表决权股
份总数的3.2600%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东487人，代表股份28,958,981股，占公司
有表决权股份总数的3.2787%。
其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份165,000股，占公司有表
决权股份总数的0.0187%。
通过网络投票的中小股东483人，代表股份28,793,981股，占公司有表决
权股份总数的3.2600%。
出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以现场投票和网络投票相
结合的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并形成如下决议：
同意211,891,907股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7841%；
反对389,696股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1835%；弃权
权股份总数的0.0324%。
其中，中小股东的表决情况：
同意28,500,585股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的1.3457%；弃权68,700股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2372%。
建项目的议案》；
同意211,993,307股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8319%；
反对340,396股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1603%；弃权
权股份总数的0.0078%。
其中，中小股东的表决情况：
同意28,601,985股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的1.1754%；弃权16,600股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0573%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由国浩律师（深圳）事务所律师全程见证并出具了法律意见
书。法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资
格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》《证
券法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
年第四次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会
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