证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2026-048
中国航发动力控制股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
年 11 月 12 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 12 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
技术开发区松花江路 111 号）
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 316 人，代表股份 732,196,695 股，占公司有表决权
股份总数的 55.6726%。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 587,009,843 股，占公司有表决权股
份总数的 44.6333%。
通过网络投票的股东 310 人，代表股份 145,186,852 股，占公司有表决权股份总
数的 11.0393%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 312 人，代表股份 68,784,201 股，占公司有表
决权股份总数的 5.2300%。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 22,331,181 股，占公司有表决
权股份总数的 1.6980%。
通过网络投票的中小股东 309 人，代表股份 46,453,020 股，占公司有表决权股
份总数的 3.5321%。
（3）公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提 同意 反对 弃权 回避
案 提案 表决分 表决
编 名称 类 股数 股数 股数 结果
股数（股） 比例 比例 比例
码 （股） （股） （股）
关于调
整 总表决
年非公
通过
其中，
投项目
中小股
建设内 68,370,500 99.3986% 297,201 0.4321% 116,500 0.1694% 0
东的表
容的议
决情况
案
关于公
司实际 总表决 663,412,
控制人 情况 494
对公司
全资子 通过
公司增
资暨关 中小股
联交易 东的表
的议案 决情况
关于修
级管理
人员薪 其中，
酬管理 中小股
办法》 东的表
的议案 决情况
上述议案 2 涉及关联交易，出席会议的关联股东中国航空发动机集团有限公司、
中国航发南方工业有限公司、中国航发资产管理有限公司、中国航发沈阳黎明航空发
动机有限责任公司已在股东会上对本议案回避表决。上述关联股东合计持有公司
三、律师出具的法律意见
表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
第四次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
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