证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2026-039
深圳市联建光电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 10 月
投票的方式召开 2026 年第二次临时股东会，其中现场会议于 2026 年 11 月 12 日
同时使用深圳证券交易所交易系统于 2026 年 11 月 12 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30、
月 12 日 9:15 至 2026 年 11 月 12 日 15:00 期间接受网络投票。详情请见公司刊登
于巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：
出席会议总体情况：通过现场和网络投票的股东 194 人，代表股份 87,087,880
股，占公司有表决权股份总数的 15.9217%。其中：通过现场投票的股东 1 人，
代表股份 83,649,380 股，占公司有表决权股份总数的 15.2931%。通过网络投票
的股东 193 人，代表股份 3,438,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.6286%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 193 人，代表股
份 3,438,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.6286%。其中：通过现场投票的
中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络
投票的中小股东 193 人，代表股份 3,438,500 股，占公司有表决权股份总数的
本次股东会由公司董事会召集，董事乔建荣女士作为本次股东会主持人。公
司董事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东会。本次股东会的召集、
召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票和网络投票方式对各项议案进行表决，审议表决结果如
下：
本议案表决结果：同意 86,504,480 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.3301%；反对 263,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.3674%。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,855,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 83.0333%；反对 263,400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 7.6603%；弃权 320,000 股（其中，因未投票默认弃权
本议案为普通决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东委托代理人）所
持表决权的 1/2 以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫（深圳）律师事务所黄亮律师、冉怡然律师到会见证了本次股东会，
认为公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议
人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
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