证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2026-临-040
航天科技控股集团股份有限公司
关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的
提示性公告
本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据航天科技控股集团股份有限公司第八届董事会第十四次会
议决议，
《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的通知》已于 2026
年 10 月 31 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《上
海证券报》。现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 17 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票 的 具 体 时 间 为 2026 年 11 月 17 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ，
为 2026 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截止股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权亲
自或委托代理人出席本次股东会行使表决权，或在网络投票时间内参
加网络投票。股东委托的代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
关于拟变更暨聘请公司 2026 年度会计
师事务所的议案
第十四次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 10 月 31 日刊登于公
司指定信息披露媒体《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
权委托书、代理人身份证）和股东账户卡到公司办理出席会议的登记
手续；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授
权委托书（详见附件二）和出席人身份证办理登记手续；异地股东可
以信函或传真方式登记。
联系人：陆力嘉
联系电话：010-83636130
联系传真：010-83636000
电子邮箱：lulijia@as-hitech.com
自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第八届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二六年十一月十三日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票简称为“航天投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
—15:00。
交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联
网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流
程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
附件 2
航天科技控股集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席航天
科技控股集团股份有限公司于 2026 年 11 月 17 日召开的 2026 年第三
次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
非累积投票提案
关于拟变更暨聘请公司 2026 年度
会计师事务所的议案
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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