证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2026-055
金龙羽集团股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 27 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 11 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2026 年 11 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截止 2026 年 11 月 20 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
应选人数
（4）人
应选人数
（3）人
年 11 月 12 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以
将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不
得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方
可进行表决。
表决权的 2/3 以上通过；提案 1、2、4 需对中小投资者（即除公司董事、高级管理人员、
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方法
人身份证（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）办理登记手续（授权
委托书样式详见附件 2）；
法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证（原件）、营业执照（复印件加
盖公章）、法定代表人证明书（原件）；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代
理人身份证（原件）、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人证明书（原件）、营业
执照复印件（加盖公章）、授权委托书（原件）进行登记（授权委托书样式详见附件 2）。
融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结
算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉
本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名
册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义
为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会，需要提供本
人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有
关股东账户卡复印件等办理登记手续。
为准，但不得迟于 2026 年 11 月 26 日 16:30 送达），不接受电话登记。
邮寄地址：深圳市龙岗区坂田街道五和大道 118 号和成世纪名园 3A 21 楼证券部
邮编：518129
传真号码：0755-28475155
邮寄登记的请在信封上注明“股东会登记”字样。
采用邮寄、传真方式登记的，现场出席会议时将查验相关原件。
（二）会议联系方式
（三）参加股东会的股东及其代理人费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
金龙羽集团股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在
差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不
同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
... ...
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
金龙羽集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席金龙羽集团股份有限公司
于 2026 年 11 月 27 日召开的 2026 年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下
方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备 同 反 弃
提案编码 提案名称
注 意 对 权
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
非累积投票提案
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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