证券代码：000563 证券简称：陕国投A 编号：2026-63
陕西省国际信托股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
为2026年11月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为2026年11月11日9:15至15:00的任意时间。
会议室。
司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 407 人 ， 代 表 股 份
其 中 ： 通 过 现 场 投 票 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 17 人 ， 代 表 股 份
通 过 网络 投票 的股 东 390 人， 代 表 股份 28,696,228 股， 占 公 司总 股份 的
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 405 人 ， 代 表 股 份
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表15人，代表股份255,146,809
股，占公司总股份的4.9892%。
通 过 网络 投票 的股 东 390 人， 代 表 股份 28,696,228 股， 占 公 司总 股份 的
见证律师马世焜、王可露出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）总表决情况
本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，其中议案
股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。议案5为普通决议议案，各议案具体
表决情况如下：
提案 提案名称 获得票数 占出席本次 是
编码 股东会有效 否
表决权股份 当
总数的比例 选
（%）
提案 提案名称 获得票数 占出席本次 是
编码 股东会有效 否
表决权股份 当
总数的比例 选
（%）
表决结果：该项议案获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通
过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
表决结果：该项议案获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通
过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
表决结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
（二）中小股东的表决情况
提案 提案名称
获得票数 比例（%）
编码
提案 提案名称 同意 反对 弃权
编码 比例 股数 比例
股数（股） 比例（%） 股数（股）
（%） （股） （%）
关于修订《股东
议案
关于修订《董事
议案
关于续聘希格玛
会计师事务所
（特殊普通合
伙）的议案
另外，会议报告了2025年度主要股东及大股东评估报告。
上 述 事 项 的 具 体 内 容 ， 请 查 阅 2026 年 10 月 23 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2026年第二次临时股东会议案》（2026-51）。
公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一。四位独立董事的任职资格和独立性经
深交所审核无异议。
董事李晓锋、钟荣、郑权和独立董事黄卓的任职资格尚需国家金融监督管理
总局陕西监管局核准。根据行业监管部门有关规定和《公司章程》规定，公司董
事会成员低于法定最低人数或公司章程规定人数的三分之二时，原董事仍应当依
照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。
公司及董事会对王一平、赵忠琦和赵廉慧在任期间为公司发展做出的贡献表
示衷心感谢！截至本公告披露日，王一平、赵忠琦和赵廉慧均未持有公司股份，
不存在应当履行的股份锁定承诺。
三、律师出具的法律意见
陕西海普睿诚律师事务所律师认为，公司2026年第二次临时股东会的召集和
召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、部门规章和其他规
范性文件及《公司章程》的规定；出席或列席本次股东会的人员和召集人的资格
合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
时股东会决议；
书及其签章页；
公司公开征集陕西省国际信托股份有限公司表决权的法律意见书及其签章页。
特此公告。
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