证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2026-036
远江盛邦安全科技集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持
股计划第一次持有人会议于 2026 年 11 月 11 日以现场结合通讯表决的方式召
开。本次会议由公司董事会秘书袁先登先生召集和主持，出席本次会议的持有
人 2 人，代表公司 2026 年员工持股计划份额 165.6 万份，占公司 2026 年员工
持股计划总份额的 100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司 2026 年员工
持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会的议
案》
为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根
据公司《2026 年员工持股计划》及《2026 年员工持股计划管理办法》等相关规
定，同意设立 2026 年员工持股计划管理委员会，作为 2026 年员工持股计划的
日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 2 名委员组成，
设管理委员会主任 1 名。2026 年员工持股计划管理委员会委员的任期为 2026
年员工持股计划的存续期。管理委员会委员发生变动时，由持有人会议重新选
举。
表决结果：同意 165.6 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
（二）审议通过了《关于选举公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员的
议案》
经审议表决，选举袁先登、杨烨琨为公司 2026 年员工持股计划管理委员会
委员，选举袁先登为管理委员会主任，任期为 2026 年员工持股计划的存续期。
表决结果：同意 165.6 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
（三）审议通过了《关于授权公司 2026 年员工持股计划管理委员会办理与
本持股计划相关事项的议案》
根据公司《2026 年员工持股计划》和《2026 年员工持股计划管理办法》的
有关规定，持有人会议授权 2026 年员工持股计划管理委员会办理与本持股计划
相关事项，具体如下：
（1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
（2）根据持有人会议的授权，代表持有人对持股计划进行日常管理；
（3）根据持有人会议的授权，代表全体持有人行使股东权利；
（4）根据持有人会议的授权，管理本持股计划利益分配；
（5）按照本持股计划规定审议确定因个人层面绩效考核未达标、个人异动
等原因而收回的份额等的分配/再分配方案；
（6）按照本持股计划规定决定持有人的资格取消事项；
（7）办理员工持股计划份额继承登记；
（8）制定、执行本持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换
债券等再融资事宜的方案；
（9）行使本持股计划资产管理职责，包括但不限于将本持股计划的闲置资
金投资于银行理财产品（仅限于保本型理财产品）、在锁定期届满后出售公司
股票进行变现，根据持有人会议的决议进行其他投资等；
（10）决策本持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
（11）根据持有人会议的授权，代表持有人签署相关文件；
（12）持有人会议授权的其他职责；
（13）持股计划及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
表决结果：同意 165.6 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
特此公告。
远江盛邦安全科技集团股份有限公司董事会
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