证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2026-076
杭州中亚机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
方式发出。
决方式相结合的方式进行表决。
通讯方式出席会议并以通讯方式进行表决。
了本次董事会。
和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
格的议案》。
同意因 2025 年度权益分派实施完成，公司 2025 年限制性股票激励计划的回
购价格由每股 4.25 元调整为每股 4.23 元。
具体内容详见 2026 年 11 月 12 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网披露的《关于因权益分派实施调整 2025 年限制性股票激励计划回购
价格的公告》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会全体成员同意后，提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
条件成就的议案》。
公司 2025 年限制性股票激励计划第一个限售期已届满，131 名激励对象第
一个解除限售期解除限售条件已经成就。同意根据公司 2025 年第一次临时股东
大会的授权，对符合解除限售条件的 131 名激励对象第一个解除限售期共计
具体内容详见 2026 年 11 月 12 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网披露的《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限
售条件成就的公告》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会全体成员同意后，提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
三、备查文件
议审查意见》。
特此公告。
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