天康生物
证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2026-074
天康生物股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次（临时）
会议通知于 2026 年 11 月 2 日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于 2026
年 11 月 11 日（星期三）上午 11：00 以通讯表决方式召开，应到会董事 6 人，
实到会董事 6 人。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公
司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长张杰先生主持，
经与会人员认真审议，形成如下决议：
一、议案审议情况
（一）审议并通过公司《关于控股子公司签署战略购销合作协议暨关联交易
的议案》；（内容详见刊登于 2026 年 11 月 12 日本公司指定信息披露报纸《证
券时报》上和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司
关于控股子公司签署购销合作协议暨关联交易的公告》<公告编号：2026-075>）
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
关联董事张杰、董海英履行回避表决程序。
同意该项议案的票数为 4 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案需提交 2026 年第六次临时股东会审议。
（二）审议并通过公司《关于拟变更会计师事务所的议案》；（内容详见刊
登于 2026 年 11 月 12 日本公司指定信息披露报纸《证券时报》上和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司关于拟变更会计师事务所
的公告》<公告编号：2026-076>）
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
天康生物
同意该项议案的票数为 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案需提交 2026 年第六次临时股东会审议。
（三）审议并通过公司《关于召开 2026 年第六次临时股东会的议案》。（内
容详见刊登于 2026 年 11 月 12 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于召开 2026 年第六
次临时股东会的通知》<公告编号：2026-077>）
同意该项议案的票数为 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
二、备查文件
特此公告。
天康生物股份有限公司董事会
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