证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2026-053
恒玄科技（上海）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 11 日
（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区金科路 2889 弄长泰广场 B 座 3 楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 316
普通股股东所持有表决权数量 96,017,280
权数量的比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量
的比例（%）
注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 236,886,047 股，其中，公司回购专用账户中股
份数为 419,376 股，不享有股东会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 95,941,826 99.9214 64,654 0.0673 10,800 0.0113
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 95,209,320 99.1585 801,294 0.8345 6,666 0.0070
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 95,215,322 99.1647 797,232 0.8303 4,726 0.0050
关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 95,221,419 99.1711 791,135 0.8239 4,726 0.0050
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
注册资本、修订 3,257 4 0
《公司章程》的
议案
限制性股票激 0,751 94
励计划（草案）》
及其摘要的议
案
限制性股票激 6,753 32
励计划实施考
核管理办法》的
议案
会授权董事会 2,850 35
办理 2026 年限
制性股票激励
计划相关事宜
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
制性股票激励计划激励对象的股东及其关联方的关联股东已回避表决。
三、 律师见证情况
律师：王倩倩、李贝玲
本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表
决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
恒玄科技（上海）股份有限公司董事会
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