证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2026-047 号
金圆环保股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十九次会
议通知于 2026 年 11 月 09 日以电子邮件形式发出。
本次会议于 2026 年 11 月 11 日在杭州市上城区钱江路 659 号数源科技大厦
本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。
本次会议由公司董事长邱永平先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事会同意续聘重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-046）。
表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意公司于 2026 年 11 月 27 日召开 2026 年第三次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查资料
特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会
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