证券代码：603810 证券简称：丰山集团 公告编号：2026-083
转债代码：113649 转债简称：丰山转债
江苏丰山集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会
议于 2026 年 11 月 11 日以通讯表决方式召开。根据《公司章程》《董事会议事
规则》的有关规定，经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，本次
会议通知于 2026 年 11 月 11 日以书面及电子方式发出。本次会议应到董事 8 人，
实到董事 8 人。本次会议由公司董事长殷凤山先生主持，会议的召集、召开和表
决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
自2026年10月22日至2026年11月11日期间，公司股票已在任意连续三十个交
易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即人民币11.52
元/股），已触发《江苏丰山集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集
说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中约定的转股价格向下修正条款。为
支持公司长期稳健发展，进一步优化资本结构，结合公司当前实际经营状况及战
略规划，公司董事会提议向下修正“丰山转债”转股价格，并将该议案提交公司
股东会审议，基于公司董事会整体工作安排，本次董事会决定暂不召开股东会，
公司董事会将择期另行发布召开股东会的通知。
为确保本次向下修正“丰山转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事
会提请股东会授权董事会及董事会授权人士根据《募集说明书》中相关条款办理
本次向下修正转股价格相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生
效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东会审议通过
之日起至本次修正相关工作完成之日止。
同时，为提高决策效率，董事会决议，在本次向下修正“丰山转债”转股价
格议案提交股东会审议前，若公司股票价格再次触发《募集说明书》约定的转股
价格向下修正条件，将不再另行单独召开董事会审议，按照本次董事会决议的向
下修正方案及相关规则履行后续程序。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上披露的《关于董事会提议向下修正“丰山转债”转股价格的公告》
（公告编号：2026-084）。
公司召开股东会时间将另行通知。会议采用现场投票和网络投票相结合的方
式，审议《关于提议向下修正“丰山转债”转股价格的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
特此公告。
江苏丰山集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
