合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议资料
证券代码：688630 证券简称：芯碁微装
合肥芯碁微电子装备股份有限公司
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为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效
率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》
、《中华人
民共和国证券法》
、《上市公司股东会规则（2022 年修订）
》以及《合
肥芯碁微电子装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、
《合肥芯碁微电子装备股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，
特制定 2026 年第三次临时股东会会议须知：
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或
股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公
司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权
依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会
议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或
营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、授权委托书等，上述登记材
料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表
人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出
席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及
其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票
表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表
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决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，
不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会
的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会
议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，
先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中
只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问
应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告
或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东
代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人
有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。
对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同
利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发
表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的
表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决
结果计为“弃权”
。
九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结
合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具
法律意见书。
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十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，
手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常
程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权
予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。本公
司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住
宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十三、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司
于 2026 年 11 月 11 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2026
年第三次临时股东会的通知》
（公告编号：2026-052）
。
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一、会议时间、地点及投票方式
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2026 年 11 月 27 日至 2026 年 11 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东
人数及所持有的表决权数量
（三）宣读股东会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议会议议案
《关于提请股东会授予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议
案》
；
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（六）与会股东及股东代理人发言、提问
（七）与会股东及代理人对各项议案投票表决
（八）休会（统计表决结果）
（九）复会，宣读会议表决结果和股东会决议
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）会议结束
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议案一
《关于提请股东会授予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议
案》
各位股东及股东代理人：
公司于 2026 年 11 月 10 日召开了第三届董事会第十次会议，审
议通过了《关于提请股东会授予董事会回购 H 股股份的一般性授权的
议案》
，同意提请股东会授予董事会回购 H 股股份的一般性授权。现
将议案主要内容报告如下：
一、回购授权的基本方案
（一）回购股份种类：公司在香港联合交易所有限公司（以下简
称“香港联交所”
）上市流通的境外上市外资股（H 股）；
（二）回购股份场所：香港联交所；
（三）回购数量：授权董事会于授权有效期内回购不超过本议案
经股东会审议通过之日公司已发行 H 股股份总数（不包括任何库存股
份）10%的 H 股股份。
（四）回购价格：每次实际回购价格均须符合《香港上市规则》
的相关规定，回购价格不得较回购日前 5 个交易日 H 股股份在香港联
交所的平均收市价高出 5%或以上。
（五）资金来源：自有资金及/或自筹资金，并须符合适用法律、
法规及监管规则的有关规定。
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（六）回购股份的用途
回购 H 股股份的用途将根据公司发展战略及市场情况确定，包括
注销以减少注册资本及/或持作库存股份，并根据适用规定处理相关
库存股份（包括用于员工持股计划或股权激励等）
，具体用途由董事
会在授权范围内结合实际情况决定，并按规定履行相应审批及披露程
序。
二、授权董事会办理的具体事项
为使公司在合适情况下灵活回购 H 股股份，在综合考虑市场情
况、公司经营情况、财务状况以及未来发展前景等因素的情况下，提
请股东会授权董事会（或其授权人士）在授权有效期内办理与本次回
购相关的以下事项：
（一）在遵守适用法律、法规及监管规则的前提下，根据市场状
况及公司实际情况，决定是否回购 H 股股份，以及回购的具体时间、
时机、数量、价格区间、回购方式等具体安排；
（二）根据适用法律、法规及监管规则制定并实施具体的回购方
案，包括但不限于确定回购价格、拟回购的 H 股数量及所回购 H 股的
用途等；
（三）根据适用法律、法规及监管规则的规定，办理与本次回购
相关的一切审批、备案、登记及其他必要的程序，包括但不限于授权、
签署、执行、修改、完成与本次回购相关的所有必要文件、合同及协
议；
（四）如监管部门对回购股份的监管政策发生变化或市场条件发
生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由股东会重
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新审议的事项外，对本次回购的具体方案及其他相关事项作出相应调
整；
（五）根据实际回购情况，并按照适用法律、法规及监管规则，
决定所回购 H 股股份的后续安排，包括但不限于予以注销及/或持作
库存股份，并办理与股份注销或持作库存股份相关的全部事宜，包括
但不限于执行将回购股份持作库存股份的程序，或就减少公司注册资
本事宜对《公司章程》及其他相关文件进行相应修改，并办理注册资
本变更等相关事宜；
（六）在回购限额内，根据公司实际情况、股价表现等综合因素，
决定调整、继续实施或终止实施本次 H 股回购方案（但根据适用法律、
法规或《公司章程》规定须由股东会重新审议的事项除外）
；
（七）根据适用法律、法规及监管规定，办理上文未列明但与本
次回购相关且为实施回购所必需的其他事项；
（八）除根据适用法律、法规或《公司章程》明确规定须由董事
会决议批准的事项外，将上述授权项下的权力转授权予董事会主席或
董事会授权人士，以签署及处理与回购 H 股股份相关的文件及事项。
三、授权期限
回购授权的有效期自股东会审议通过本议案之日起，至下列两者
中较早发生之日止：
（一）公司下届股东会（即 2026 年年度股东会）结束时；
（二）股东会通过特别决议案撤销或修订本议案所赋予的授权之
日。
以上议案，请各位股东及股东代理人审议。
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