恒为科技 2026 年第二次临时股东会资料
恒为科技（上海）股份有限公司
（股票代码：603496）
恒为科技 2026 年第二次临时股东会资料
目 录
恒为科技 2026 年第二次临时股东会资料
恒为科技（上海）股份有限公司
一、股东会召开时间：
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台进行网络投
票的时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
二、现场会议地点：上海市闵行区陈行路 2388 号 8 号楼 6 楼公司会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、鉴证律师：北京市天元律师事务所上海分所律师
五、会议议程：
非累计投票议案：
签名；
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议案一
关于质押控股子公司股权的议案
各位股东：
一、 情况概述
日 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于以现金方式收购上海数珩信息
科 技 股 份有限 公 司 51% 股 权的议 案》。同 意公司使 用 自有资 金及 自筹资 金
腾二号创业投资合伙企业（有限合伙）、谢心宇、朱琳云、卢元等人持有的上海
数珩信息科技股份有限公司（现已更名为“上海数珩信息科技有限公司”）
（以下
简称“数珩科技”）49.3667%股权，同时公司向数珩科技增资 3,000 万元。2026
年 9 月 8 日，数珩科技完成了工商变更登记手续，公司合计持有数珩科技 51%股
权，数珩科技成为公司控股子公司。
为推进本次收购股权事项的实施，公司第四届董事会第十六次会议审议通过
了《关于向银行申请并购贷款的议案》，结合公司当前经营实际情况及资金使用
安排，公司已向交通银行股份有限公司上海黄浦支行、上海银行股份有限公司徐
汇支行、北京银行股份有限公司上海嘉定支行签订《并购银团贷款合同》（以下
《主合同》”），申请 3.27 亿元的并购贷款。根据《主合同》相关条款，公司
简称“
拟与交通银行股份有限公司上海黄浦支行签署《股权质押合同》，以持有的控股
子公司数珩科技 51%股权作为质押担保。
本次质押事项不构成关联交易，因公司享有数珩科技 51%的股权，数珩科技
押事项需股东会审议。
二、 质押股权的具体情况
（一）出质人：恒为科技（上海）股份有限公司
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（二）质权人：交通银行股份有限公司上海黄浦支行
（三）质押物：公司持有的数珩科技 51%股权
（四）质押担保范围：
保管质物和实现债权及质权的费用。实现债权及质权的费用包括但不限于催收费
用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费
用。
出质人应承担连带责任。
（五）质押保证条款：
的债务承担连带保证责任：
（1）出质人未办理质押登记手续；
（2）出质人在第三条项下所作陈述与保证不真实；
（3）因出质人方面的其他原因。
用信用证项下，为债权人垫付款项之日）起三年。
主合同约定债务人可分期履行还款义务的，保证期间按各期还款义务分别计
算，自每期债务履行期限届满之日（债权人垫付款项之日）起，计至最后一期债
务履行期限届满之日（债权人垫付款项之日）后三年止。
债权人宣布主合同项下债务全部提前到期的，以其宣布的提前到期日为债务
履行期限届满日。
债权人无需取得出质人书面同意，对于转移后的全部或部分债务，出质人仍应承
担保证责任。
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无论债权人是否向债务加入方主张权利或部分/全部放弃对债务加入方所享有的
权利，出质人均应对本合同约定的主债权全额承担连带保证责任。
三、 对公司的影响
本次质押控股子公司数珩科技 51%股权为公司向银行申请并购贷款提供担保
事项，是对并购贷款担保措施的落实，不会给公司带来重大的财务风险，也不存
在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响。
以上议案，请各位股东审议。
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