此乃要件 請即處理
如 閣 下 對 本 通 函 任 何 方 面 或 應 採 取 的 行 動 存 有 任 何 疑 問，應 向 閣 下 的 股 票 經 紀 或 其
他註冊證券商、銀行經理、律師、專 業 會 計 師 或 其 他 專 業 顧 問 進 行 諮 詢 。
如 閣 下 已 出 售 或 轉 讓 名 下 所 有 合 肥 芯 碁 微 電 子 裝 備 股 份 有 限 公 司 股 份，應 立 即 將 本
通 函 連 同 所 附 代 表 委 任 表 格 交 給 買 主 或 承 讓 人，或 送 交 經 手 買 賣 或 轉 讓 的 銀 行、股 票
經紀或其他代理商，以便轉交買主或 承 讓 人 。
香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 函 的 內 容 概 不 負 責 ，對
其 準 確 性 或 完 整 性 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 通 函 全 部 或 任 何 部 分 內 容
而產生或因依賴該等內容而引致的任何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。
CIRCUIT FABOLOGY MICROELECTRONICS EQUIPMENT CO., LTD.
合肥芯碁微電 子 裝 備 股 份 有 限 公 司
（於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司）
（ 股 份 代 號 ：9630）
建 議 授 予 回 購H股 之 一 般 授 權
及
合 肥 芯 碁 微 電 子 裝 備 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）謹 訂 於2026年11月27日（星 期 五）下 午2時 正 假
座 中 國 安 徽 省 合 肥 市 高 新 區 長 寧 大 道789號1號 樓 會 議 室 舉 行2026年 第 三 次 臨 時 股 東 會（「臨
時股東會」），召 開 臨 時 股 東 會 的 通 告 載 列 於 本 通 函 的 第11頁 至 第14頁 。
任 何 有 權 出 席 臨 時 股 東 會 並 有 權 表 決 的 本 公 司 股 東（「股 東」），有 權 委 任 一 人 或 者 數 人 作 為
其股東代理人，代為出席和表決。受委代表毋須為股東。不論 閣下能否出席臨時股東會，
務 請 細 閱 臨 時 股 東 會 通 告 並 盡 早 將 隨 附 的 代 表 委 任 表 格 按 其 上 印 列 的 指 示 填 妥 交 回 。H股
股東須將代表委任表格或其他授權文件交回本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司（地
址 為 香 港 夏 愨 道16號 遠 東 金 融 中 心17樓），惟 無 論 如 何 須 於 臨 時 股 東 會 的 指 定 舉 行 時 間24小
時 前（即2026年11月26日（星 期 四）下 午2時 正 前）或 其 任 何 續 會 的 指 定 舉 行 時 間24小 時 前 以 專
人 送 遞 或 以 郵 寄 方 式 交 回。 閣 下 填 妥 及 交 回 代 表 委 任 表 格 後 ，屆 時 仍 可 親 自 出 席 臨 時 股
東會或其任何 續 會 並 於 會 上 投 票 。
目 錄
頁次
釋義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
董事會函件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
附錄一 — 有關建議授予董事會回購H股 之 一 般 授 權 之 說 明 函 件 . . . . . . . . . . 7
臨時股東會通告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
–i–
釋 義
在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：
「A股股東」 指 A股 持 有 人
「A股」 指 本 公 司 每 股 面 值 人 民 幣1.00元 的 內 資 股，於 上 交 所 上 市
並以人 民 幣 買 賣（股 份 代 號 ：688630）
「公 司章程」 指 本公司 的 公 司 章 程
「董事會」 指 本公司 的 董 事 會
「本公司」 指 合 肥 芯 碁 微 電 子 裝 備 股 份 有 限 公 司 ，一 家 於 中 國 註 冊
成 立 的 股 份 有 限 公 司，其H股 及A股 分 別 於 聯 交 所 主 板
（股份 代 號 ：9630）及 上 交 所（股 份 代 號 ：688630）上市
「董事」 指 本公司 董 事
「臨 時股東會」 指 本 公 司 將 於2026年11月27日（星 期 五）下 午2時 正 假 座 中
國 安 徽 省 合 肥 市 高 新 區 長 寧 大 道789號1號 樓 會 議 室 舉
行之2026年 第 三 次 臨 時 股 東 會
「H股股東」 指 H股 持 有 人
「H股」 指 本 公 司 每 股 面 值 人 民 幣1.00元 的 普 通 股，該 等 股 份 於 中
國 境 外 發 行 ，在 聯 交 所 上 市 及 以 港 元 交 易（股 份 代 號 ：
「香港」 指 中國香 港 特 別 行 政 區
「港元」 指 香港法 定 貨 幣 港 元
–1–
釋 義
「最 後實際可行日期」 指 2026年11月6日 ，即 最 後 實 際 可 行 日 期 ，其 為 本 通 函 付
印前為 確 定 若 干 資 料 以 供 載 入 本 通 函 之 日 期
「上 市規則」 指 聯交所 證 券 上 市 規 則（經 不 時 修 訂）
「中國」 指 中 華 人 民 共 和 國 ，就 本 通 函 而 言 ，不 包 括 香 港 、澳 門
特別行 政 區 及 台 灣 地 區
「回 購授權」 指 建 議 於 臨 時 股 東 會 上 授 予 董 事 會 的 一 般 授 權 ，以 回 購
本 公 司H股 ，上 限 為 不 超 過 本 公 司 於 相 關 決 議 案 通 過 當
日 已 發 行H股 總 數（不 包 括 庫 存 股 份）的10% ，詳 情 載 於
本通函 董 事 會 函 件 及 附 錄 一 之 說 明 函 件
「人民幣」 指 中國法 定 貨 幣 人 民 幣
「股東」 指 本公司 股 份 持 有 人 ，包 括A股 股 東 及H股 股 東
「股份」 指 本公司 股 份 ，包 括A股 及H股
「上交所」 指 上海證 券 交 易 所
「聯交所」 指 香港聯 合 交 易 所 有 限 公 司
「收 購守則」 指 香 港 證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員 會 發 出 的《公 司 收 購 、合
併及股 份 回 購 守 則》
「庫 存股份」 指 具有上 市 規 則 所 賦 予 的 涵 義
–2–
董事會函件
CIRCUIT FABOLOGY MICROELECTRONICS EQUIPMENT CO., LTD.
合肥芯碁微電 子 裝 備 股 份 有 限 公 司
（於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司）
（ 股 份 代 號 ：9630）
執行董事： 註冊辦事處及
（董事會主席）
程 卓女士 中國主要營業地點：
方 林先生 中國
魏 永珍女士 安徽省
合肥市高新區
非執行董事： 長 寧 大 道789號
趙 凌雲先生 1號 樓
周 馳軍先生
劉 鋒先生 香港營業地點：
香港
獨立非執行董事： 銅鑼灣
周 亞娜女士 希 慎 道33號
鍾 琪先生 利 園 一 期19樓1915室
王 樂得先生
敬啟者：
建 議 授 予 回 購H股 的 一 般 授 權
及
一、 序言
本 公 司 將 於2026年11月27日（星 期 五）下 午2時 正 假 座 中 國 安 徽 省 合 肥 市 高 新 區 長 寧
大道789號1號樓會議室舉行2026年第 三 次 臨 時 股 東 會 。
–3–
董事會函件
本通函旨在向 閣下發出臨時股東會通告，並為 閣下提供合理所需資料，使 閣
下 就 是 否 投 票 贊 成 或 反 對 將 於 臨 時 股 東 會 上 提 呈 的 決 議 案 作 出 知 情 決 定 。上 市 規 則 規
定有關回購授權的說明函件載於本通函 附 錄 一 。
於 臨 時 股 東 會 上，將 提 呈 特 別 決 議 案 ，以 審 議 及 酌 情 批 准 建 議 授 予 董 事 會 回 購 授
權，以 回 購 本 公 司H股，上 限 為 不 超 過 本 公 司 於 通 過 該 決 議 案 當 日 已 發 行H股 總 數（不 包
括庫存股份）的10%。
二 、 建 議 授予回購授權
為 維 護 本 公 司 價 值 及 股 東 利 益、優 化 本 公 司 資 本 結 構 及 提 升 股 東 回 報 水 平 ，將 於
臨時股東會上提呈特別決議案，以批准授予董事會回購授權 ，以(i)授權董事會根據市場
情 況 及 本 公 司 需 要，並 在 遵 守 相 關 法 律 法 規 的 前 提 下，回 購 其H股，上 限 為 不 超 過 本 公
司 於 臨 時 股 東 會 通 過 該 決 議 案 當 日 已 發 行H股 總 數（不 包 括 庫 存 股 份）的10%； 及(ii)授 權
董 事 會 於 取 得 上 述 授 權 後 ，將 上 述 授 權 轉 授 予 董 事 會 主 席 及 其 授 權 人 士，除 非 法 律 法
規另有規定。
每 次 回 購 的 實 際 價 格 須 符 合 上 市 規 則，且 不 得 較 回 購 日 期 前 五 個 交 易 日H股 平 均
收市價高出5%或以上。H股將以本公 司 自 有 資 金 及 ╱ 或 自 籌 資 金 回 購 。
回 購 授 權（如 獲 授 予）將 自 臨 時 股 東 會 通 過 相 關 決 議 案 之 日 起 維 持 有 效 ，直 至 下 列
最 早 者 為 止 ：(i)本 公 司 下 一 屆 股 東 週 年 大 會 結 束 之 日 ； 及(ii)回 購 授 權 由 股 東 於 股 東 會
上 以特別決議案撤銷或更改之日。
董 事 會 僅 會 在 認 為 有 關 回 購 符 合 本 公 司 及 股 東 整 體 最 佳 利 益 ，且 不 會 對 本 公 司 營
運 資 金 需 求 或 資 產 負 債 狀 況 造 成 重 大 不 利 影 響 時 ，方 會 行 使 回 購 授 權 。所 回 購 的H股 將
根 據 本 公 司 發 展 策 略 及 市 場 情 況 在 授 權 範 圍 內 處 理 ，包 括 但 不 限 於 註 銷 以 減 少 註 冊 資
–4–
董事會函件
本 及 ╱ 或 作 為 庫 存 股 份 持 有，並 根 據 適 用 規 定 處 理 相 關 庫 存 股 份（包 括 用 於 員 工 持 股 計
劃 或 股 權 激 勵 計 劃 者）。具 體 用 途 將 由 董 事 會 根 據 實 際 情 況 釐 定，並 將 遵 守 適 用 的 審 批
及 披露規定。
於 最 後 實 際 可 行 日 期，本 公 司 已 發 行H股 為14,764,400股。待 建 議 授 予 回 購 授 權 的
特 別 決 議 案 獲 通 過 後，並 假 設 本 公 司 於 臨 時 股 東 會 日 期 或 之 前 並 無 配 發 及 發 行 或 回 購
任何H股，董事會將獲授權回購最多1,476,440股H股 ，佔本公司於通過決議案當日已發行
H股總數（不包括庫存股份）的10%。
根 據 上 市 規 則 第10.06條 ，一 份 載 有 合 理 所 需 資 料 以 讓 股 東 就 投 票 贊 成 或 反 對 有 關
授 予回購授權的特別決議案作出知情 決 定 的 說 明 函 件 載 於 本 通 函 附 錄 一 。
三 、 臨 時 股東會
臨 時 股 東 會 將 於2026年11月27日（星 期 五）下 午2時 正 假 座 中 國 安 徽 省 合 肥 市 高 新 區
長 寧 大 道789號1號 樓 會 議 室 舉 行，以 考 慮 及 酌 情 通 過 上 述 決 議 案 。臨 時 股 東 會 通 告 載
於 本通函第11頁至第14頁。
四 、 出 席 臨時股東會的資格及暫停辦理H股過戶登記
為釐定有權出席本公司臨時股東會之H股股東名單，本公司將於2026年11月24日（星
期 二）至2026年11月27日（星 期 五）
（ 包 括 首 尾 兩 天）暫 停 辦 理H股 過 戶 登 記 手 續。釐 定H股
股 東 有 權 出 席 臨 時 股 東 會 及 於 會 上 投 票 之 記 錄 日 期 為2026年11月27日（星 期 五）。H股 股
東 如 欲 出 席 臨 時 股 東 會，須 於2026年11月23日（星 期 一）下 午 四 時 三 十 分 前 ，將 股 票 連 同
股 份 過 戶 文 件 一 併 送 交 本 公 司H股 證 券 登 記 處 卓 佳 證 券 登 記 有 限 公 司，地 址 為 香 港 夏 愨
道16號遠東金融中心17樓，辦理登記 手 續 。
五 、 責 任 聲明
本 通 函（董 事 願 共 同 及 個 別 對 此 承 擔 全 部 責 任）乃 遵 照 上 市 規 則 的 規 定 而 刊 載 ，旨
在 提 供 有 關 本 公 司 的 資 料 。董 事 經 作 出 一 切 合 理 查 詢 後 確 認 ，就 彼 等 所 知 及 所 信 ，本
–5–
董事會函件
通 函 所 載 資 料 在 各 重 大 方 面 均 屬 準 確 完 備，且 無 誤 導 或 欺 詐 成 分，亦 無 遺 漏 任 何 其 他
事 宜，致使本通函內任何陳述或本通 函 產 生 誤 導 。
六 、 以 投 票方式表決
根據上市規則第13.39(4)條，於股東會上股東所作的任何表決必須以投票方式進行，
惟主席真誠地決定容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決則除外。因此，
於 臨 時 股 東 會 上 提 呈 的 決 議 案 將 以 投 票 方 式 表 決 。有 關 投 票 結 果 公 告 將 於 臨 時 股 東 會
後 上 載 於 上 交 所 網 站，網 址 為 www.sse.com.cn ，香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 的 披 露 易 網
頁，網址為 www.hkexnews.hk ，及本公司 網 站 ，網 址 為 www.cfmee.cn 。
七 、 推 薦 意見
董 事 會 認 為，上 文 所 述 決 議 案 符 合 本 公 司 及 其 股 東 整 體 上 最 佳 利 益 ，故 建 議 閣
下投票贊成將於臨時股東會上提呈的有 關 決 議 案 。
此 致
列位股東 台照
承董事會命
合肥芯碁微電子裝備股份有限公司
董事會主席兼執行董事
程卓女士
謹啟
–6–
附錄一 有關建議授予董事會回購H股之一般授權之說明函件
根 據 上 市 規 則，本 附 錄 乃 說 明 函 件 ，旨 在 向 閣 下 提 供 合 理 所 需 資 料，使 閣下
就是否投票贊成或反對將於臨時股東會上提呈有關授予回購授權的特別決議案作出知
情決定。
於 最 後 實 際 可 行 日 期，本 公 司 已 發 行H股14,764,400股 。倘 全 面 行 使 回 購 授 權（按 於
最後實際可行日期已發行H股14,764,400股 為 基 準 ，並 假 設 本 公 司 於 臨 時 股 東 會 日 期 或之
前 將 不 會 配 發 及 發 行 或 回 購 任 何H股），本 公 司 於 建 議 回 購 期 間 將 最 多 回 購1,476,440股H
股，佔於相關特別決議案獲通過當日已 發 行H股 總 數（不 包 括 任 何 庫 存 股 份）的10%。
回 購H股 的 用 途 將 根 據 本 公 司 發 展 戰 略 及 市 場 情 況 確 定，包 括 但 不 限 於 註 銷 以 減
少 註 冊 資 本 及 ╱ 或 持 作 庫 存 股 份，並 根 據 適 用 規 定 處 理 相 關 庫 存 股 份（包 括 用 於 員 工 持
股 計 劃 或 股 權 激 勵 計 劃 者）。具 體 用 途 將 由 董 事 會 在 授 權 範 圍 內 根 據 實 際 情 況 確 定，並
按 規定履行相應的審批及披露程序。
董 事 認 為，回 購 授 權 為 基 於 對 本 公 司 長 期 價 值 的 認 可 和 對 本 公 司 未 來 發 展 的 堅 定
信 心 ，賦 予 本 公 司 靈 活 性，於 董 事 會 認 為 有 關 回 購 將 提 升 股 份 價 值 並 對 本 公 司 及 其 股
東 整體有利時回購其H股，因此符合本 公 司 及 其 股 東 整 體 上 最 佳 利 益 。
H股 將 由 本 公 司 根 據 其 公 司 章 程、上 市 規 則 及 中 國 適 用 法 律 法 規，以 本 公 司 自 有
資金及╱或自籌資金回購。
–7–
附錄一 有關建議授予董事會回購H股之一般授權之說明函件
本 公 司H股 於 緊 接 最 後 實 際 可 行 日 期 前12個 月 內 在 聯 交 所 買 賣 的 每 股 每 月 最 高 及
最 低價，以及本公司A股於同期內在上 交 所 買 賣 的 每 股 每 月 最 高 及 最 低 價 如 下 ：
H股 A股
月份 最高 最低 最高 最低
（港元） （港元） （人民幣） （人民幣）
（截 至最後實際可行日期） 205.00 157.40 260.60 199.23
倘 因 根 據 回 購 授 權 回 購H股 而 導 致 股 東 於 本 公 司 投 票 權 的 權 益 比 例 增 加，該 增 加
將 就 收 購 守 則 而 言 視 為 收 購 投 票 權 。因 此 ，視 乎 股 東 權 益 增 加 的 幅 度 ，一 名 股 東 或 一
致 行 動（定 義 見 收 購 守 則）的 一 組 股 東 可 能 取 得 或 鞏 固 對 本 公 司 的 控 制 權，從 而 須 根 據
收購守則規則26作出強制要約。
–8–
附錄一 有關建議授予董事會回購H股之一般授權之說明函件
董 事 並 不 知 悉 該 等H股 回 購 會 導 致 任 何 股 東 或 一 致 行 動 的 一 組 股 東 須 根 據 收 購 守
則 規 則26作 出 強 制 要 約 的 任 何 後 果。倘 行 使 回 購 授 權 將 觸 發 根 據 收 購 守 則 規 則26須 作
出強制要約的義務，則董事會無意行 使 回 購 授 權 。
本 公 司 於 緊 接 最 後 實 際 可 行 日 期 前 六 個 月 內，並 無 購 買 其 任 何 股 份（不 論 於 聯 交
所或透過其他方式）。
董事認為，倘於建議回購期間內任何時間在法例及規例允許下全面行使回購授權 ，
不 會 對 本 公 司 的 營 運 資 金 或 資 本 負 債 狀 況（與 本 公 司 截 至2025年12月31日 止 年 度 年 報 所
載 經 審 核 綜 合 賬 目 所 披 露 者 比 較）造 成 重 大 不 利 影 響。此 外，董 事 會 將 不 會 行 使 回 購 授
權 至 會 導 致（在 有 關 情 況 下）董 事 會 認 為 對 本 公 司 營 運 資 金 需 求 或 本 公 司 資 本 負 債 狀 況
造 成重大不利影響的程度。
董 事 會 及 相 關 獲 授 權 人 士 將 根 據 相 關 法 律 法 規 以 及 資 本 市 場 及H股 股 價 的 波 動 與
變 化 ，並 在 符 合 本 公 司 及 股 東 整 體 最 佳 利 益 的 情 況 下，釐 定 將 予 回 購 的H股 數 目，以 及
回購H股的價格及其他條款。
據 彼 等 所 知 及 經 作 出 一 切 合 理 查 詢 後 ，倘 股 東 批 准 授 出 回 購 授 權 ，概 無 董 事 亦 無
彼等各自的緊密聯繫人（定義見上市規 則）現 時 有 意 向 本 公 司 出 售 任 何H股 。
本 公 司 並 未 接 獲 本 公 司 的 任 何 核 心 關 連 人 士（定 義 見 上 市 規 則）通 知 ，表 示 彼 等 現
時 有 意 向 本 公 司 出 售 任 何 股 份 或 已 承 諾 倘 股 東 批 准 授 予 回 購 授 權 ，則 不 會 向 本 公 司 出
售彼等持有的任何股份。
–9–
附錄一 有關建議授予董事會回購H股之一般授權之說明函件
董 事 會 將 根 據 回 購 授 權，並 按 照 上 市 規 則 、公 司 章 程 及 中 國 適 用 的 法 律 、規 則 及
法規，審慎行使本公司回購H股的權 力 。
此 外 ，倘 回 購 任 何H股 會 導 致 不 符 合 上 市 規 則 項 下 的 最 低 公 眾 持 股 量 規 定，董 事
會 將不會回購任何H股。
說明函件及建議回購H股均無任何 異 常 特 點 。
受 限 於 上 市 規 則 項 下 的 適 用 規 定 ，本 公 司 擬 於 任 何 有 關 回 購 結 算 後 註 銷 所 回 購 的
H股 及 ╱ 或 將 其 持 有 作 庫 存 股 份，並 根 據 適 用 規 定 處 理 相 關 庫 存 股 份（包 括 用 於 員 工 持
股計劃或股權激勵計劃者），惟須視乎（例如）市況及於回購相關時間的資本管理需求而定。
– 10 –
臨時股東會通告
CIRCUIT FABOLOGY MICROELECTRONICS EQUIPMENT CO., LTD.
合肥芯碁微電 子 裝 備 股 份 有 限 公 司
（於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司）
（ 股 份 代 號 ：9630）
茲通告合肥芯碁微電子裝備股份有限公司（「本公司」）將於2026年11月27日（星期五）
下 午2時 正 假 座 中 國 安 徽 省 合 肥 市 高 新 區 長 寧 大 道789號1號 樓 會 議 室 舉 行2026年 第 三 次
臨時股東會（「臨時股東會」），以考慮並 酌 情 通 過 下 列 決 議 案 。
特別決議案
「動 議：
(a) 謹此授予董事會一項一般性及無條件授權 ，於授權期限內行使本公司一切權
力 ，根 據 市 況 及 本 公 司 的 需 要 並 在 遵 守 適 用 法 律 法 規 的 前 提 下 回 購 其H股 ，
上 限 不 超 過 本 公 司 於 本 決 議 案 獲 通 過 當 日 已 發 行H股 總 數（不 包 括 庫 存 股 份）
的10%；
(b) 就本決議案而言，授權期限 自 本 決 議 案 獲 通 過 當 日 起 至 下 列 最 早 日 期 止 ：
– 11 –
臨時股東會通告
倘董事會或其授權人士已於授權期限內展開回購事宜並簽署相關法律文件，
而該等事宜須於授權期限屆滿後繼續進行或完成 ，則授權期限將相應延長至
所有該等事宜完成為止； 及
(c) 在 符 合 上 述 授 權 條 件 的 前 提 下，除 法 律 法 規 另 有 規 定 外，謹 此 授 權 董 事 會 將
上 述 授 權 轉 授 予 主 席 及 董 事 會 的 授 權 人 士（共 同 或 個 別），以 簽 署 、簽 立 、修
訂、完 成、存 檔 及 批 准 與 一 般 授 權 有 關 的 一 切 協 議 、合 約 及 文 件 ； 作 出 所 需
披 露 ； 決 定 回 購H股 的 後 續 安 排 ，並 將 回 購H股 持 作 庫 存 股 份 、修 改 公 司 章
程 、註 冊 資 本 變 更 等 相 關 事 宜 ； 以 及 採 取 其 他 必 要 行 動 及 處 理 與 回 購H股 有
關的其他相關事宜。」
此 致
承董事會命
合 肥 芯 碁 微 電 子 裝 備 股 份 有 限 公司
董事會主席兼執行董事
程卓女士
謹啟
中國，安徽省合肥市
於 本 通 告 日 期，董 事 會 成 員 包 括 ：(i)執 行 董 事 程 卓 女 士、方 林 先 生 及 魏 永 珍 女 士 ；(ii)
非 執 行 董 事 趙 凌 雲 先 生、周 馳 軍 先 生 及 劉 鋒 先 生 ； 及(iii)獨 立 非 執 行 董 事 周 亞 娜 女 士、
鍾琪先生及王樂得先生。
– 12 –
臨時股東會通告
附註：
為 釐 定 有 權 出 席 本 公 司 臨 時 股 東 會 之H股 股 東 名 單 ，本 公 司 將 於 2026 年 11 月 24 日（星 期 二）至
（ 包 括 首 尾 兩 天）暫 停 辦 理H股 過 戶 登 記 手 續。釐 定H股 股 東 有 權 出 席 臨
時股東會及於會上投票之記錄日期為2026年11月27日（星期五）。H股股東如欲出席臨時股東會 ，
須 於2026年11月23日（星 期 一）下 午 四 時 三 十 分 前，將 股 票 連 同 股 份 過 戶 文 件 一 併 送 交 本 公 司H
股證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，辦理登記手續。
至 於A股股東出席臨時股東會的資料詳情，本公司將在上海證券交易所另行公告。
(1) 凡 有 權 出 席 臨 時 股 東 會 並 於 會 上 投 票 的 股 東，均 可 委 任 一 名 或 多 名 代 表 代 其 出 席 會 議 及
於會上投票。委任代表毋須為股東。
(2) 股 東 須 以 書 面 形 式 委 任 代 表，由 委 託 人 簽 署 或 由 其 以 書 面 形 式 正 式 授 權 的 代 理 人 簽 署。
如委託人為法人，應加蓋法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人簽署。
H股股東最遲須於臨時股東會指定舉行時間24小時前（即2026年11月26日（星期四）下午2時）
或 其 任 何 續 會 的 指 定 時 間24小 時 前 將 代 表 委 任 表 格 或 其 他 授 權 文 件 送 達 卓 佳 證 券 登 記 有
限 公 司（地 址 為 香 港 夏 愨 道16號 遠 東 金 融 中 心17樓），方 為 有 效 。隨 函 附 上 臨 時 股 東 會 的
代表委任表格。
股 東 填 妥 及 交 回 代 表 委 任 表 格 後，屆 時 仍 可 親 自 出 席 臨 時 股 東 會 或 其 任 何 續 會 並 於 會 上
投票。
個人股東或其代理人應出示其身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；代表股東出
席 會 議 的 代 理 人，於 出 席 會 議 時 應 出 示 本 人 有 效 身 份 證 件、股 東 授 權 委 託 書。如 果 出 席 會 議 的
股東為法人，其法定代表人、董事會或其他決策機構授權的人士應出示其法人之董事會或其他
決 策 機構委任該人士出席會議的決議的複印件始可出席會議。
根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 第 13.39(4)條 規 定，股 東 於 股 東 會 上 所 作 的 任 何
表 決 必 須 以 投 票 方 式 進 行，故 臨 時 股 東 會 主 席 將 根 據 本 公 司 章 程 授 予 的 權 力 要 求 以 投 票 表
決 方 式 就 臨 時 股 東 會 提 呈 的 決 議 案 動 議 表 決 。有 關 投 票 結 果 將 於 臨 時 股 東 會 後 上 載 於 上 海
證 券 交 易 所 網 站，網 址 為 www.sse.com.cn ，香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 的 披 露 易 網 頁，網 址
為 www.hkexnews.hk ，及本公司網站，網址為 www.cfmee.cn 。
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臨時股東會通告
(1) 預 期 臨 時 股 東 會 舉 行 時 間 不 會 超 過 半 日。所 有 出 席 臨 時 股 東 會 之 股 東 須 自 行 安 排 交 通 及
住宿，有關費用概由彼等負責。
(2) 本 公 司H股 證 券 登 記 處 卓 佳 證 券 登 記 有 限 公 司 的 地 址 為 香 港 夏 愨 道16號 遠 東 金 融 中 心17
樓（電話：(852) 2980 1333）。
(3) 股 東 如 對 臨 時 股 東 會 有 任 何 疑 問，可 聯 絡 本 公 司 之 董 事 會 辦 公 室，地 址 為 中 國 安 徽 省 合
肥市高新區長寧大道789號1號樓，或致電(86) 0551 6382 6207，聯絡人：袁露茜女士。
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