香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 告 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完
整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 通 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容
而引致的任何損失承擔任何責任。
CIRCUIT FABOLOGY MICROELECTRONICS EQUIPMENT CO., LTD.
合肥芯碁微電 子 裝 備 股 份 有 限 公 司
（於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司）
（ 股 份 代 號 ：9630）
茲通告合肥芯碁微電子裝備股份有限公司（「本公司」）將於2026年11月27日（星期五）
下 午2時 正 假 座 中 國 安 徽 省 合 肥 市 高 新 區 長 寧 大 道789號1號 樓 會 議 室 舉 行2026年 第 三 次
臨時股東會（「臨時股東會」），以考慮並 酌 情 通 過 下 列 決 議 案 。
特別決議案
「動 議：
(a) 謹此授予董事會一項一般性及無條件授權 ，於授權期限內行使本公司一切權
力 ，根 據 市 況 及 本 公 司 的 需 要 並 在 遵 守 適 用 法 律 法 規 的 前 提 下 回 購 其H股 ，
上 限 不 超 過 本 公 司 於 本 決 議 案 獲 通 過 當 日 已 發 行H股 總 數（不 包 括 庫 存 股 份）
的10%；
(b) 就本決議案而言，授權期限 自 本 決 議 案 獲 通 過 當 日 起 至 下 列 最 早 日 期 止 ：
–1–
倘董事會或其授權人士已於授權期限內展開回購事宜並簽署相關法律文件，
而該等事宜須於授權期限屆滿後繼續進行或完成 ，則授權期限將相應延長至
所有該等事宜完成為止； 及
(c) 在 符 合 上 述 授 權 條 件 的 前 提 下，除 法 律 法 規 另 有 規 定 外，謹 此 授 權 董 事 會 將
上 述 授 權 轉 授 予 主 席 及 董 事 會 的 授 權 人 士（共 同 或 個 別），以 簽 署 、簽 立 、修
訂、完 成、存 檔 及 批 准 與 一 般 授 權 有 關 的 一 切 協 議 、合 約 及 文 件 ； 作 出 所 需
披 露 ； 決 定 回 購H股 的 後 續 安 排 ，並 將 回 購H股 持 作 庫 存 股 份 、修 改 公 司 章
程 、註 冊 資 本 變 更 等 相 關 事 宜 ； 以 及 採 取 其 他 必 要 行 動 及 處 理 與 回 購H股 有
關的其他相關事宜。」
此 致
承董事會命
合 肥 芯 碁 微 電 子 裝 備 股 份 有 限 公司
董事會主席兼執行董事
程卓女士
謹啟
中國，安徽省合肥市
於 本 通 告 日 期，董 事 會 成 員 包 括 ：(i)執 行 董 事 程 卓 女 士、方 林 先 生 及 魏 永 珍 女 士 ；(ii)
非 執 行 董 事 趙 凌 雲 先 生、周 馳 軍 先 生 及 劉 鋒 先 生 ； 及(iii)獨 立 非 執 行 董 事 周 亞 娜 女 士、
鍾琪先生及王樂得先生。
–2–
附註：
為 釐 定 有 權 出 席 本 公 司 臨 時 股 東 會 之H股 股 東 名 單 ，本 公 司 將 於 2026 年 11 月 24 日（星 期 二）至
（ 包 括 首 尾 兩 天）暫 停 辦 理H股 過 戶 登 記 手 續。釐 定H股 股 東 有 權 出 席 臨
時股東會及於會上投票之記錄日期為2026年11月27日（星期五）。H股股東如欲出席臨時股東會 ，
須 於2026年11月23日（星 期 一）下 午 四 時 三 十 分 前，將 股 票 連 同 股 份 過 戶 文 件 一 併 送 交 本 公 司H
股證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，辦理登記手續。
至 於A股股東出席臨時股東會的資料詳情，本公司將在上海證券交易所另行公告。
(1) 凡 有 權 出 席 臨 時 股 東 會 並 於 會 上 投 票 的 股 東，均 可 委 任 一 名 或 多 名 代 表 代 其 出 席 會 議 及
於會上投票。委任代表毋須為股東。
(2) 股 東 須 以 書 面 形 式 委 任 代 表，由 委 託 人 簽 署 或 由 其 以 書 面 形 式 正 式 授 權 的 代 理 人 簽 署。
如委託人為法人，應加蓋法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人簽署。
H股股東最遲須於臨時股東會指定舉行時間24小時前（即2026年11月26日（星期四）下午2時）
或 其 任 何 續 會 的 指 定 時 間24小 時 前 將 代 表 委 任 表 格 或 其 他 授 權 文 件 送 達 卓 佳 證 券 登 記 有
限 公 司（地 址 為 香 港 夏 愨 道16號 遠 東 金 融 中 心17樓），方 為 有 效 。隨 函 附 上 臨 時 股 東 會 的
代表委任表格。
股 東 填 妥 及 交 回 代 表 委 任 表 格 後，屆 時 仍 可 親 自 出 席 臨 時 股 東 會 或 其 任 何 續 會 並 於 會 上
投票。
個人股東或其代理人應出示其身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；代表股東出
席 會 議 的 代 理 人，於 出 席 會 議 時 應 出 示 本 人 有 效 身 份 證 件、股 東 授 權 委 託 書。如 果 出 席 會 議 的
股東為法人，其法定代表人、董事會或其他決策機構授權的人士應出示其法人之董事會或其他
決 策 機構委任該人士出席會議的決議的複印件始可出席會議。
根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 第 13.39(4)條 規 定，股 東 於 股 東 會 上 所 作 的 任 何
表 決 必 須 以 投 票 方 式 進 行，故 臨 時 股 東 會 主 席 將 根 據 本 公 司 章 程 授 予 的 權 力 要 求 以 投 票 表
決 方 式 就 臨 時 股 東 會 提 呈 的 決 議 案 動 議 表 決 。有 關 投 票 結 果 將 於 臨 時 股 東 會 後 上 載 於 上 海
證 券 交 易 所 網 站，網 址 為 www.sse.com.cn ，香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 的 披 露 易 網 頁，網 址
為 www.hkexnews.hk ，及本公司網站，網址為 www.cfmee.cn 。
–3–
(1) 預 期 臨 時 股 東 會 舉 行 時 間 不 會 超 過 半 日。所 有 出 席 臨 時 股 東 會 之 股 東 須 自 行 安 排 交 通 及
住宿，有關費用概由彼等負責。
(2) 本 公 司H股 證 券 登 記 處 卓 佳 證 券 登 記 有 限 公 司 的 地 址 為 香 港 夏 愨 道16號 遠 東 金 融 中 心17
樓（電話：(852) 2980 1333）。
(3) 股 東 如 對 臨 時 股 東 會 有 任 何 疑 問，可 聯 絡 本 公 司 之 董 事 會 辦 公 室，地 址 為 中 國 安 徽 省 合
肥市高新區長寧大道789號1號樓，或致電(86) 0551 6382 6207，聯絡人：袁露茜女士。
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