证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2026-068
上海合晶硅材料股份有限公司
订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“上海合晶”或“公司”）于 2026
年 3 月 13 日召开第三届董事会第六次会议，于 2026 年 6 月 23 日召开 2025 年年
度股东会，审议通过了公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本
次发行”）的相关议案。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 14 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海合晶 2026 年度向特定对象发行 A 股股
票预案》等相关公告。
整 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，对本次发行方
案进行调整并对本次发行相关文件进行修订。本次发行方案的调整在股东会授权
董事会审议事项范围内，无需提交股东会审议。
为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：
文件名称 章节 章节内容 修订情况
封面 - 更新封面名称、日期
更新审议程序；更新募集资
重大事项提示 -
金总额和募集资金用途
一、发行人基本
更新注册资本
上海合晶 2026 年度 情况
向特定对象发行 A 二、本次向特定
股 股 票 预 案 （ 修 订 第一节 本次向 对象发行A股股 更新本次发行目的的表述
稿） 特定对象发行A 票的背景和目的
股股票概要 三、本次向特定 更新发行股数上限、募集资
对象发行A股股 金总额和募集资金用途；更
票方案概要 新审议程序
五、本次发行是更新控股股东持股比例；更
否导致公司控 新发行股数上限
制权发生变化
六、本次发行取
得批准的情况
更新审议程序
及尚需呈报批
准的程序
一、本次发行募 更新募集资金总额和募集资
集资金使用计划 金用途
第二节 董事会 二、本次发行募 更新募集资金用途和项目实
关于本次募集资 集资金投资项 施的必要性；更新知识产权
金使用的可行性 目的基本情况 数量和研发人员数量、比例
分析 三、本次募集资
金投资属于科 更新募集资金用途
技创新领域
更新发行股数上限、发行金
一、本次发行对
额，以及更新本次发行摊薄
公司主要财务指
即期回报对公司主要财务指
第六节 关于本 标的影响
标的影响测算
次向特定对象发
四、本次募集资
行A股股票摊薄
金投资项目与公
即期回报与公司
司现有业务的关 更新募集资金用途；更新研
采取填补措施及
系，公司从事募 发人员数量和比例；更新知
相关主体承诺
投项目在人员、 识产权数量；更新客户情况
技术、市场等方
面的储备情况
封面 - 更新封面名称、日期
前言 - 更新文件名称
一、本次向特定
（二）本次发行
对象发行股票的 更新本次发行目的表述
的目的
背景和目的
二、本次发行证
（二）本次发行
券及其品种选择 更新本次发行必要性的表述
证券的必要性
上海合晶2026年度 的必要性
向特定对象发行A股 四、本次发行定
（二）本次发行
股票方案论证分析 价的原则、依据、
定价的方法和程 更新审议程序
报告（修订稿） 方法和程序的合
序合理
理性
（四）公司本次
向特定对象发行
五、本次发行方 股票符合《<上市
更新募集资金用途
式的可行性 公司证券发行注
册管理办法>第
九条、第十条、
第十一条、第十
三条、第四十条、
第五十七条、第
六十条有关规定
的适用意见——
证券期货法律适
用意见第18号》
（以下简称
“《证券期货法
律适用意见第18
号》”）的规定
（五）本次发行
更新审议程序
程序合法合规
六、本次发行方
案的公平性、合 - 更新审议程序
理性
更新发行股数上限、发行金
（一）本次发行
额，以及更新本次发行摊薄
对公司主要财务
即期回报对公司主要财务指
指标的影响
标的影响
七、本次发行对
（四）本次募集
原股东权益或者
资金投资项目与
即期回报摊薄的
公司现有业务的
影响以及填补的 更新募集资金用途；更新研
关系，公司从事
具体措施 发人员数量和比例；更新知
募投项目在人
识产权数量；更新客户情况
员、技术、市场
等方面的储备情
况
封面 - 更新封面名称、日期
一、本次发行募 更新募集资金总额和募集资
集资金使用计划 金用途
上 海 合 晶 2026 年 度 （一）项目概况 更新募集资金用途
向特定对象发行A股 二、本次发行募 （二）项目实施 更新项目实施的必要性的表
股 票 募 集 资 金 投 资 集资金投资项目 的必要性 述
项 目 可 行 性 分 析 报 的基本情况 （三）项目实施 更新研发人员数量和比例；
告（修订稿） 的可行性 更新知识产权数量
四、本次发行募 （一）本次募集
集资金投资属于 资金主要投向科 更新募集资金用途
科技创新领域 技创新领域
上 海 合 晶 关 于 本 次 一、公司的主营
- 更新客户情况
募 集 资 金 投 向 属 于 业务
科 技 创 新 领 域 的 说 二、本次募集资 （一）募集资金 更新募集资金总额和募集资
明（修订稿） 金投向方案 的使用计划 金用途
（二）募集资金 更新募集资金用途；更新项
投资项目基本情 目实施的必要性和可行性表
况及可行性分析 述
三、本次募集资 （一）本次募集
金投资属于科技 资金主要投向科 更新募集资金用途
创新领域 技创新领域
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 11 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。
公司本次发行相关公告及文件的披露不代表审批机关对于本次向特定对象
发行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认或批准。本次发行相关事项的生效
和完成尚待上海证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册，且最
终以中国证券监督管理委员会注册的方案为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海合晶硅材料股份有限公司董事会
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