泰豪科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
泰豪科技股份有限公司
二○二六年十一月
泰豪科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
目 录
关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机
泰豪科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
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? 现场会议时间：2026 年 11 月 18 日（周三）15:00
? 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易
时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00
? 现场地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室
? 会议议程：
泰豪科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
议案一
关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度财务审计机构及内控审计机构的议案
各位股东：
大信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司连续提供了 13 年审计服务，
该所在聘任期间，能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具
审计报告。为保持 2026 年度审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任大信
会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年度财务审计机构和内控审计机
构，负责公司 2026 年度财务与内部控制审计工作，报酬由股东会授权董事会及
公司管理层根据公司所处区域上市公司水平、相关行业上市公司水平及公司
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 10 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：
临 2026-037）。
请各位股东审议。
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