春雪食品集团股份有限公司
Springsnow Food Group Co., Ltd.
证券代码：605567
春雪食品集团股份有限公司
为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，根据《春雪食
品集团股份有限公司股东会议事规则》和《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知，请
出席会议的全体人员自觉遵守：
一、会议组织方式
管理人员、董事会邀请人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他任何人进入会场。
性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出
席会议的股东和股东授权代表人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
二、会议表决方式
股份享有一票表决权。
进行表决。
弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其
所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
决时，由律师、股东代表共同负责计票、监票。
三、会议注意事项
案审议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须经会议主持人许可，始得发
言或提出问题，每次发言原则上不超过五分钟。进行股东会表决时，股东不得进行会议发
言。
东会议题无关或涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其
指定的有关人员有权拒绝回答。
序、侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止。
春雪食品集团股份有限公司
一、会议基本情况
（一）现场会议时间：2026 年 11 月 16 日 14:30
（二）现场会议地点：山东省莱阳市富山路 382 号 A1 公司五楼第二会议室
（三）网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（四）会议召集人：公司董事会
（五）网络投票起止时间：自 2026 年 11 月 16 日至 2026 年 11 月 16 日，采用上海证券交
易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即
二、会议议程
（一）主持人宣布会议开始，介绍本次股东会的出席情况；
（二）董事会秘书宣读股东会会议须知；
（三）推举现场会议监票、计票人员；
（四）本次会议审议如下议题：
（五）股东发言及提问；
（六）对议案进行表决，统计投票，宣布表决结果；
（七）主持人宣读股东会决议；
（八）律师发表法律意见；
（九）签署会议相关资料；
（十）会议主持人宣布现场会议结束。
议案一：
春雪食品集团股份有限公司
关于《修订<公司章程>》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》以及《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规，公
司结合实际情况及发展需要，对《公司章程》内容进行规范调整，具体情况如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 20,000 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 19,900 万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 20,000 万 第二十一条 公司已发行的股份数为 19,900 万
股，全部为普通股。 股，全部为普通股。
第六十一条 公司召开股东会，董事会、审计委 第六十一条 公司召开股东会，董事会、审计委
员会以及单独或者合并持有公司 1%以上股份的股 员会以及单独或者合计持有公司 1%以上股份的股
东，有权向公司提出提案。 东，有权向公司提出提案。
…… ……
第八十九条 …… 第八十九条 ……
涉及下列情形的，股东会在董事的选举中应 涉及下列情形的，股东会在董事的选举中应
当采用累计投票制： 当采用累积投票制：
…… ……
第一百五十四条 公司设董事会秘书一名，由董
第一百五十四条 公司设董事会秘书，负责公司 事会聘任或解聘，提名委员会可以提出提名建
股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司 议。董事会秘书为公司高级管理人员，协助董事
股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 会履行职责，向董事会报告工作。
董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规 董事会秘书不得兼任公司总经理、分管经营
章及本章程的有关规定。 业务的副总经理、财务负责人。董事会秘书兼任
公司其他职务的，应当明确区分董事会秘书和其
他职务的职责，确保有足够的时间和精力独立履
行董事会秘书职责。
董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下
职责：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信
息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制
度并维护制度的有效执行，督促公司及相关信息
披露义务人遵守信息披露有关规定；发现公司信
息披露事务管理制度运行存在缺陷或者问题的，
应当及时向董事会报告，提出整改建议；
（二）负责组织和协调定期报告草案的编制
工作，督促总经理、财务负责人等高级管理人员
及公司相关部门按时提供定期报告有关内容，按
照规定汇总形成定期报告草案；建议审计委员会
对定期报告中的财务信息进行审核；建议董事长
召集董事会审议定期报告并披露；在职责范围内
关注定期报告的重大异常情形并及时开展核实，
发现问题的，向董事会报告并提出整改建议；
（三）负责及时汇集公司应予披露的重大事
件信息，向董事会报告，并按照规定编制临时报
告，组织临时报告的披露工作；
（四）负责办理公司信息披露暂缓、豁免事
宜，负责暂缓、豁免披露信息的登记、保管和报
送工作；
（五）负责公司信息披露的保密工作，组织
制订公司内幕信息管理制度并维护制度的有效执
行，按照规定登记、保管和报送内幕信息知情人
档案；
（六）及时汇集属于董事会、股东会职权范
围的事项，向董事会报告并提出召开会议的建
议；组织筹备董事会会议和股东会会议，负责会
议记录工作并签字，确保会议记录如实反映会议
情况，确保会议召集、召开和表决程序符合法律
法规及公司章程的规定；
（七）发现公司章程、组织机构设置和职权
分配等不符合法律法规规定的，向董事会报告并
提出整改建议；发现财务信息、内部控制问题或
者违法违规线索的，及时向审计委员会报告；
（八）负责组织和协调公司投资者关系管理
工作，增进投资者对公司的了解和认同；协调公
司与股东及实际控制人、投资者、董事、中介机
构、证券监管机构等之间的信息沟通，确保联络
渠道的畅通；
（九）关注有关公司的媒体报道、市场传
闻，及时核实相关情况，向董事会报告并提出澄
清等符合规定的处理建议；
（十）协助独立董事履行职责，确保独立董
事与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之
间的信息畅通，确保独立董事能够获得足够的资
源和必要的专业意见；
（十一）组织董事、高级管理人员及其他相
关人员进行法律法规培训，协助前述人员了解各
自在信息披露中的职责；
（十二）督促董事、高级管理人员及其他相
关人员遵守法律法规和公司章程，切实履行其所
作出的承诺；
（十三）法律法规、中国证监会规定、证券
交易所业务规则及公司章程规定的其他职责。
董事会秘书为履行职责有权参加相关会议，
查阅有关文件、资料，了解公司的财务和经营等
状况，或者要求公司有关部门、人员对相关事项
作出说明。
法人代表（签字）： 法定代表人（签字）：
除上述内容修订外，公司章程其他内容保持不变。提请股东会在审议通过后授权公司向
工商登记机关办理相关工商变更备案登记手续。本次章程变更最终以工商登记机关核准的内
容为准。
以上议案已经第三届董事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审
议。
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