证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2026-051
合肥芯碁微电子装备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会第十次会议于 2026 年 11 月 3 日以电子邮件方式向全体董事发
出通知，2026 年 11 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长程卓召
集并主持。本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的有关规定。
二、董事会审议情况
（一）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
公司拟向全资子公司 CFM Global Limited 增资不超过约 9,700
万港元（最终增资金额将按届时适用汇率，并结合 ODI 审批额度予以
确定）
，本次增资不构成改变募集资金用途，不会导致合并报表范围
发生变化，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组，不存在损害公司及全体股东特别是中小
股东利益的情形。本次增资事项在公司董事会决策权限范围内，无需
提交股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通
过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于对全资子公司增资的公告》。
（二）审议通过《关于提请股东会授予董事会回购 H 股股份的一
般性授权的议案》
公司拟提请股东会授予董事会回购 H 股股份的一般性授权，并办
理与回购相关的全部事宜（包括确定回购时机、价格、数量、方式及
回购股份的注销等）。授权期限自股东会审议通过之日起至公司下一
年度股东会结束之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通
过。
（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议
案》
公司定于 2026 年 11 月 27 日召开 2026 年三次临时股东会，具体
审议《关于提请股东会授予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议
案》
。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通
过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》
特此公告。
合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会
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