证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2026-101
普冉半导体（上海）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
普冉半导体（上海）股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次
会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 11 月 10 日以现场结合通讯方式召开，
会议通知于 2026 年 11 月 6 日以电子邮件的方式发出，全体董事一致同意豁免本
次会议提前通知期限。董事会共有 8 名董事，实到董事 8 名，董事会秘书及其他
高级管理人员列席了会议。会议由董事长王楠先生主持。会议的召集、召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《普
冉半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《普冉半导
体（上海）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，表决形成的决议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长王楠先生主持，经与会董事审议，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于公司拟注册发行中期票据的议案》
公司为积极响应国家科技创新政策导向，加大科技创新投入力度，进一步拓
宽融资渠道，优化债务结构，降低财务费用，董事会同意公司向中国银行间市场
交易商协会申请注册发行最高不超过 12.5 亿元人民币（含 12.5 亿元）的中期票
据。本次债券拟采用公开发行的方式，向符合相关法规要求的合格投资者发行，
发行期限不超过 3 年（含 3 年），具体期限由公司与主承销商根据发行时市场情
况决定；发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场情况确定。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普
冉半导体（上海）股份有限公司关于公司拟注册发行中期票据的公告》（公告编
号：2026-100）。
（二）审议通过了《关于制定<非金融企业债务融资工具信息披露事务管理
制度>的议案》
经审议，董事会同意公司制定《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理
制度》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普
冉半导体（上海）股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制
度》。
（三）审议通过了《关于筹划公司在香港联合交易所有限公司上市的议案》
为深入推进公司全球化发展战略及海外业务布局需要，提升品牌影响力与核
心竞争力，巩固行业领先地位，充分借助国际资本市场的资源与机制优势，优化
资本结构，拓宽多元融资渠道，全面提升公司综合实力，公司正在筹划发行境外
股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市事
宜（以下简称“本次 H 股上市”）。公司正与相关中介机构就本次 H 股上市的
具体推进工作进行商讨，相关细节尚未确定，本次 H 股上市不会导致公司控股
股东、实际控制人发生变化。公司将在确定本次 H 股上市具体方案后，将相关
方案提交公司董事会和股东会另行审议，并相应履行中国证券监督管理委员会、
香港联交所和香港证券及期货事务监察委员会等监管机构的批准、核准或备案程
序。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经公司战略与投资委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普
冉半导体（上海）股份有限公司关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有
限公司上市的提示性公告》（公告编号：2026-099）。
（四）审议通过了《关于开立募集资金专户并签订募集资金专户监管协议的
议案》
董事会同意公司开立募集资金专项账户用于募集资金的集中存放、管理和使
用，并与独立财务顾问、开户银行签订募集资金专户存储监管协议等相关文件。
同时，授权公司总经理、财务负责人及其授权人士，全权负责办理本次募集配套
资金涉及的募集资金专用账户开立事宜，包括但不限于办理开户手续、与相关开
户银行及独立财务顾问签署募集资金监管协议等，并根据实际需要采取一切必要
行动、履行全部法定及约定程序与手续。授权有效期自本次董事会审议通过之日
起至本次募集配套资金全部完成之日止。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经公司审计委员会审议通过。
特此公告。
普冉半导体（上海）股份有限公司董事会
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