证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2026-033
上海和辉光电股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年 11 月 10 日
（二）股东会召开的地点：上海市金山工业区九工路 1333 号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其
持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 796
普通股股东所持有表决权数量 9,899,075,562
权数量的比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量
的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长唐均君先生主持，采取现场投票和网络
投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海和辉
光电股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 9,832,260,666 99.3250 61,811,037 0.6244 5,003,859 0.0506
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于聘任公司 493,4
机构的议案 4
（三）关于议案表决的有关情况说明
议案 1 已对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
律师：陈原、沈进
本次股东会召集程序、召开程序、出席本次股东会的人员、会议表决程序均
符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规范性文件及《上海和辉光电股份有限公司章程》的相关规定，
表决结果合法、有效。
特此公告。
上海和辉光电股份有限公司董事会
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