证券代码：600619 900910 证券简称：海立股份 海立 B 股 公告编号：临2026-047
上海海立（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 11 月 10 日
(二) 股东会召开的地点：上海浦东金桥宁桥路 888 号科技大楼 M 层报告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 516
境内上市外资股股东人数（B 股） 8
其中：A 股股东持有股份总数 289,422,678
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 27,489,525
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 26.9646
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.5611
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长贾廷纲先生主持会议，会议采用现场
投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
小芸、董事王君炜、唐晓丽、孙珺、李轶龙列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 287,749,067 99.4217 1,601,007 0.5532 72,604 0.0251
B股 27,470,625 99.9312 17,600 0.0640 1,300 0.0048
普通股合计： 315,219,692 99.4659 1,618,607 0.5107 73,904 0.0234
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 288,112,871 99.5474 1,248,307 0.4313 61,500 0.0213
B股 27,470,625 99.9312 18,900 0.0688 0 0.0000
普通股合计： 315,583,496 99.5807 1,267,207 0.3999 61,500 0.0194
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 288,054,571 99.5273 1,300,507 0.4493 67,600 0.0234
B股 27,481,425 99.9705 8,100 0.0295 0 0.0000
普通股合计： 315,535,996 99.5657 1,308,607 0.4129 67,600 0.0214
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 288,098,871 99.5426 1,258,307 0.4348 65,500 0.0226
B股 27,470,625 99.9312 18,100 0.0658 800 0.0030
普通股合计： 315,569,496 99.5763 1,276,407 0.4028 66,300 0.0209
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 288,056,871 99.5281 1,305,807 0.4512 60,000 0.0207
B股 27,480,625 99.9676 8,900 0.0324 0 0.0000
普通股合计： 315,537,496 99.5662 1,314,707 0.4148 60,000 0.0190
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 288,100,071 99.5430 1,257,007 0.4343 65,600 0.0227
B股 27,470,625 99.9312 18,900 0.0688 0 0.0000
普通股合计： 315,570,696 99.5767 1,275,907 0.4026 65,600 0.0207
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
选举马钧（MA JUN）先生为
董事
选举谷峰先生为公司第十
一届董事会独立董事
选举郑小芸女士为公司第
十一届董事会独立董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
事津贴的议案
先生为公司第十
一届董事会非独
立董事的议案
士为公司第十一
届董事会非独立
董事的议案
先生为公司第十
一届董事会非独
立董事的议案
女士为公司第十
一届董事会非独
立董事的议案
生为公司第十一
届董事会非独立
董事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
选举马钧（MA JUN）先生为公
司第十一届董事会独立董事
选举谷峰先生为公司第十一届
董事会独立董事
选举郑小芸女士为公司第十一
届董事会独立董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会所审议的议案均经出席本次股东会的有表决权的股东（包括股东
代理人）有效表决通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：徐天昕、郑淳元
(二) 律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；
参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有
效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
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