证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2026-069
珠海光库科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 10 日以现
场结合通讯方式在公司会议室召开了第四届董事会第三十次会议，会议通知及会
议资料于 2026 年 11 月 6 日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事。与会董
事已知悉本次会议所议事项的相关必要信息。本次会议由董事长郭瑾女士主持，
应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《珠海光库科
技股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事审议并书面投票表决，通过如下议案：
拟注销相关募集资金专户的议案》
鉴于募集资金投资项目铌酸锂高速调制器芯片研发及产业化项目（以下简称
“募投项目”）已按照计划实施完毕，满足结项条件，公司决定将该募投项目予以
结项并将节余募集资金（含利息收入）约 19,246.75 万元（最终金额以资金转出当
日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营
活动。节余募集资金划转完成后，公司将注销相关募集资金专项账户。专户注销
后，公司与保荐人、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐人出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东会审议。
的议案》
公司控股子公司上海拜安实业有限公司因业务发展需要，拟在香港设立全资
子公司香港拜安科技有限公司（暂定名，以香港公司注册处核准名称为准）。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，获得通过。
具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司拟定于2026年11月26日召开2026年第二次临时股东会，本次股东会采用
现场表决和网络投票相结合的方式召开。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026
年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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