证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2026-84 号
浙江海正药业股份有限公司
第十届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会
议于 2026 年 11 月 10 日（周二）以通讯方式召开，应参加会议董事 8 人，实际
参加会议董事 8 人。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，
会议合法有效。本次会议由公司董事长肖卫红先生主持，经审议，与会董事以通
讯表决方式通过了如下决议：
一、关于补选公司董事的议案；
根据公司持股 5%以上股东金浦浙展股权投资（丽水）合伙企业（有限合伙）
（以下简称“金浦浙展”）《关于提名徐永久先生为浙江海正药业股份有限公司董
事会董事候选人的函》，董事会同意增补徐永久先生为公司第十届董事会非独立
董事候选人，任期至本届董事会届满时止。徐永久先生简历如下：
徐永久：男，1978 年 4 月出生，中国国籍，硕士学历。曾先后任职于上海国
际集团、花旗集团亚太区投资银行总部、上海信托、金浦产业投资基金管理有限
公司。现任上海金浦健服私募基金管理有限公司总裁、重庆金浦医疗基金及上海
金浦志诚基金投委会主席。
截至本公告披露日，徐永久先生未持有公司股份；其系公司持股 5%以上股
东金浦浙展的执行事务合伙人委派代表，除此之外与公司董事、高级管理人员、
实际控制人及其他持股 5%以上的股东之间不存在关联关系。
经公司董事会提名委员会审核，认为上述被提名人提名程序符合规定，提名
合法有效。被提名人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位
的职责要求，未发现有《公司法》《公司章程》限制担任公司董事的情况。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第五次临时股东会审议。
二、关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案；
同意于 2026 年 11 月 26 日（周四）下午 14:00 在公司会议室（台州市椒江
区外沙路 46 号）召开公司 2026 年第五次临时股东会。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见《浙江海正药业股份有限公司关于召开 2026 年第五次临时股东会的通
知》，已登载于 2026 年 11 月 11 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会
二○二六年十一月十一日
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