证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2026-078
青岛天能重工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 9 日的 9:15 至 15:00 的任
意时间。
通知。
出席本次会议的股东及股东代理人 238 人，代表股份 248,720,134 股，占公
司有表决权股份总数的 24.7945%。
其中，通过现场投票的股东 3 人，代表股份 233,102,785 股，占公司有表决
权股份总数的 23.2377%。通过网络投票的股东 235 人，代表股份 15,617,349 股，
占公司有表决权股份总数的 1.5569%。
中小股东出席的情况：
通过网络投票的中小股东 235 人，代表股份 15,617,349 股，占公司有表决权
股份总数 1.5569%。
公司董事、董事会秘书、部分高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事
务所律师出席/列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避
提案 表决
提案名称 表决分类 股数 股数 股数 股数 比
编码 比例 比例 比例 结果
（股） （股） （股） （股） 例
总表决情 246,10 98.94 2,552, 1.026 64,06 0.025
关于拟续 0 0%
况 3,667 80% 400 2% 7 8%
聘会计师
事务所的 13,000, 83.24 2,552, 16.34 64,06 0.410
小股东的 0 0%
议案 882 64% 400 34% 7 2%
表决情况
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
律师姓名：张明波 张淼晶
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资
格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法
律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。
四、备查文件
特此公告。
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