证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2026-143
惠州亿纬锂能股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
投票的具体时间为2026年11月9日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互
联网投票的具体时间为2026年11月9日9:15—15:00的任意时间。
号会议室，惠州市仲恺高新区惠风七路38号。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共1,561人，代表公司股份929,634,273股，占公司
总股本的42.7753%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共7人，代表公司股份
代表公司股份189,554,392股，占公司总股本的8.7220%。
通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董高及单独或者合计持有上市公司5%以
上股份股东以外的其他股东共计1,556人，代表股份189,637,192股，占公司总股本的
公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议与表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：
表决结果为：
同意915,421,588股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的98.4712%；
反对14,098,268股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的1.5165%；
弃权114,417股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0123%。
其中，出席会议的除上市公司董高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以
外的其他股东表决结果为：
同意175,424,507股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的92.5053%；
反对14,098,268股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的7.4343%；
弃权114,417股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0603%。
本议案获得通过。
表决结果为：
同意915,400,588股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的98.4689%；
反对14,116,568股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的1.5185%；
弃权117,117股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0126%。
其中，出席会议的除上市公司董高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以
外的其他股东表决结果为：
同意175,403,507股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的92.4943%；
反对14,116,568股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的7.4440%；
弃权117,117股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0618%。
本议案获得通过。
案》
表决结果为：同意910,706,005股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
反对18,321,199股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的1.9708%；
弃权607,069股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0653%。
其中，出席会议的除上市公司董高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以
外的其他股东表决结果为：
同意170,708,924股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的90.0187%；
反对18,321,199股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的9.6612%；
弃权607,069股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3201%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会有表决权的股东及股东授权委托代表所持
表决权总数三分之二以上同意通过。
表决结果为：
同意910,090,448股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的97.8977%；
反对18,953,169股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的2.0388%；
弃权590,656股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0635%。
其中，出席会议的除上市公司董高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以
外的其他股东表决结果为：
同意170,093,367股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.6941%；
反对18,953,169股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的9.9944%；
弃权590,656股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3115%。
本议案获得通过。
司章程（草案）>及股东会议事规则（草案）的议案》
表决结果为：
同意927,979,069股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.8220%；
反对1,510,206股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.1625%；
弃权144,998股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0156%。
其中，出席会议的除上市公司董高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以
外的其他股东表决结果为：
同意187,981,988股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.1272%；
反对1,510,206股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.7964%；
弃权144,998股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0765%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会有表决权的股东及股东授权委托代表所持
表决权总数三分之二以上同意通过。
四、律师出具的法律意见
广东伟伦律师事务所指派旷小明律师、周云云律师出席了本次股东会，进行现场见
证并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会
议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》《公司股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的决议合
法有效。
五、备查文件
东会法律意见书。
特此公告。
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