证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2026-096
中信特钢集团股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2026 年 11 月 9 日（星期一）下午 14:45
网络投票时间：2026 年 11 月 9 日（星期一）
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026 年 11 月 9 日
楼三楼会议中心
事会
及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股，占公司有表决权股份总数的 87.5793%。
其中：通过现场投票的股东及股东的委托代理人共 4 人，代表股
东 6 名，代表股份 4,017,216,503 股，占公司有表决权股份总数的
通过网络投票的股东 295 名，代表股份 403,052,040 股，占公司
有表决权股份总数的 7.9857%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 298 名，代表股份 188,175,843
股，占公司有表决权股份总数的 3.7284%。
其中：通过现场投票的中小股东 4 名，代表股份 375,219 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0074%。
通过网络投票的中小股东 294 名，代表股份 187,800,624 股，占
公司有表决权股份总数的 3.7209%。
列席了本次股东会。
二、提案审议情况
会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开，出席本次股
东会的股东及股东授权委托代理人对会议议案进行了审议，经过表决，
通过了如下议案：
序 议案名称 表决意见 表决结果
号
同意（股） 占比 反对（股） 占比 弃权（股） 占比
关于公司及子 187,710,561 99.7527% 404,982 0.2152% 60,300 0.0320%
公司向股东借
款暨关联交易
的议案 187,710,561 99.7527% 404,982 0.2152% 60,300 0.0320%
关于购买董事、 4,419,716,951 99.9875% 391,082 0.0088% 160,510 0.0036%
责任险的议案 187,624,251 99.7069% 391,082 0.2078% 160,510 0.0853%
注：上述议案为普通议案，已获得出席股东会的股东或股东代表所持有效表决权股
份总数的过半数审议通过；上述议案 1 为关联交易事项，公司关联股东中信特钢投资（江
苏）有限公司、湖北新冶钢有限公司、中信泰富（中国）投资有限公司合计持有公司股
份 4,232,092,700 股，占公司股份总数的 83.85%，已回避表决。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京中伦（武汉）律师事务所
（二）律师姓名：李长虹、丁江岚
（三）结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行
政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东
会召集人资格、出席会议人员资格合法有效，股东会的表决程序、表
决结果合法有效。
四、备查文件
法律意见书。
特此公告。
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