证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2026-128
广东小崧科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
规范运作》（以下简称《自律监管1号指引》）第2.1.5条，本次股东会存在对同
一事项提出不同提案的情形，提案1.00与提案3.00互斥，股东或其代理人不得对
提案1.00与提案3.00同时投同意票。股东或其代理人对提案1.00与提案3.00同时投
同意票的，对提案1.00与提案3.00的投票均不视为有效投票。
诺函》，承诺无条件且不可撤销地放弃行使其对公司的任何表决权；同日，股东
田一乐、田甜亦签署《承诺函》，承诺无条件且不可撤销地放弃行使其对公司的
任何表决权，直至其年满十八周岁。截至本次股东会通知日，田一乐、田甜均未
满十八周岁。根据《自律监管1号指引》第2.1.16条及第6.4.1条，上述股东需在本
次股东会上放弃表决，同时不得委托第三方或接受其他股东委托进行投票。承诺
放弃表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统
计结果。
民初20816号的公司决议撤销纠纷一案相关法律文书。具体内容详见公司于2026
（公告编号：2026-127）。
年11月10日在巨潮资讯网披露的《关于新增诉讼的公告》
公司将持续关注相关诉讼事项的后续进展，按照法律法规规定要求及时履行信息
披露义务，敬请投资者注意投资风险。
广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将于2026
年11月13日召开公司2026年第五次临时股东会。现将本次会议的有关事项提示如
下：
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2026年11月13日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
投票系统投票的具体时间为2026年11月13日9:15至15:00的任意时间。
（1）截至2026年11月9日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会
议表决，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是公司的股东（授权委托书式样附后）。存在对本次股东会审议议案需回避表决、
承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，需在本次股东会上回避表决、放弃
表决或者不行使表决权，同时不得委托第三方或接受其他股东委托进行投票。任
何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决均
视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。同一表决权只能选择现场表决
或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，表决
结果以第一次有效投票结果为准。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
码
目可以投票
提案1.00与提案3.00互斥，不得对提案1.00与提案3.00同时投同意票
《关于补选罗明华女士为公司第七届董事
会非独立董事的议案》
提案1.00、2.00已经公司2026年10月28日召开的第七届董事会第八次会议审
议通过，具体内容详见公司于2026年10月29日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
提案3.00由股东田野阳光以临时提案形式提交，已经公司本次股东会召集人
审查通过，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关
于董事会收到股东临时提案的公告》（公告编号：2026-123）。
（1）提案1.00仅补选一名非独立董事，无需采用累积投票制。
（2）本次股东会存在对同一事项提出不同提案的情形，提案1.00与提案3.00
互斥，股东或其代理人不得对提案1.00与提案3.00同时投同意票。股东或其代理
人对提案1.00与提案3.00同时投同意票的，对提案1.00与提案3.00的投票均不视为
有效投票。
（3）公司将就本次股东会审议的议案对中小投资者表决单独计票（中小投
资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东
以外的其他股东），单独计票结果将公开披露。
三、会议登记等事项
（1）现场登记时间：2026年11月11日9:00-11:30及13:30-16:00。
（2）电子邮件、信函、传真登记时间：须于2026年11月11日当天16:00点前
送达或传真至公司。
（1）现场登记
法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法定代表人
本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东营业执照复
印件；③法定代表人身份证明；④证券账户卡或持股凭证等证明持股情况复印件；
委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：①委托代理人
身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④法定代
表人身份证复印件；⑤持股凭证复印件；⑥法人股东法定代表人依法出具的授权
委托书（详见附件二）。上述登记材料须加盖法人股东公司公章。
自然人股东现场登记：自然人股东出席会议的，应出示本人身份证原件，并
提交：①本人身份证复印件；②证券账户卡或持股凭证等证明持股情况复印件；
委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：①委托代理人
身份证复印件；②委托人身份证复印件；③证券账户卡或持股凭证等证明持股情
况复印件；④授权委托书（详见附件二）。上述登记材料须自然人股东签字。
（2）电子邮件、信函或传真登记
公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、信函或传真方式登
记。
①采用电子邮件登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱，邮件
主题请注明“登记参加广东小崧科技股份有限公司2026年第五次临时股东会”；
②采用信函方式登记的股东，请将登记材料送达至公司办公地址广东省江门
市蓬江区棠下镇金桐路21号证券事务部，信函请注明“股东会”字样；
③采用传真方式登记的股东，请将登记材料传真至公司。
联系人：董事会秘书 詹 惠
证券事务代表 胡献文
联系电话：0750－3167074
传真号码：0750－3167075
电子邮箱：kn_anyby@kennede.com
议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
广东小崧科技股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
崧投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
－15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
广东小崧科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东小崧科技股
份有限公司于2026年11月13日召开的2026年第五次临时股东会，并代表本人（或
本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
提案1.00与提案3.00互斥，不得对提案1.00与提案3.00同时投同意票
非累积投票提案
《关于罗明华女士为公司第七届董事会非
独立董事的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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