证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2026-049
北京东方中科集成科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
的具体时间为2026年11月09日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月
式召开。
现场会议召开地点：北京市海淀区复兴路 69 号院 12 号楼 7 层
会议室。
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
代表股份 112,024,913 股，占公司有表决权股份总数的 37.7999%。参
加本次会议的中小股东 114 名，代表股份 1,076,686 股，占公司有表
决权股份总数的 0.3633%。
注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的
股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
（1）现场会议情况：
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表股份
（2）网络投票情况：
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股
东共 115 人，代表股份 35,683,486 股，占公司有表决权股份总数的
公司部分董事、董事会秘书出席了本次会议，北京市中伦律师事
务所律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表
决结果如下：
同意 反对 弃权
提案 表决
提案名称 表决分类 股数 股数 股数
编码 比例 比例 比例 结果
（股） （股） （股）
关于递补
总表决情况 111,911,113 99.8984% 109,600 0.0978% 4,200 0.0037%
公司第六
独立董事 投资者总表 962,886 89.4305% 109,600 10.1794% 4,200 0.3901%
的议案 决情况
三、律师出具的法律意见
开程序、出席本次股东会的人员、会议表决程序均符合《公司法》
《证
券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
二〇二六年十一月十日
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