证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2026-068
江苏五洋自控技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 9 日（星期一）14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2026 年 11 月 9 日 9:15—15:00
期间的任意时间。
苏五洋自控技术股份有限公司办公楼一楼会议室。
家有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决
议真实、有效。
（1）参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 93 人，代表
股份 226,859,582 股，占公司有表决权股份总数的 20.3209%。其中，中小股东
（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）共 91 人，代表股份 2,490,240 股，占公司有表决权股份总数的
（2）现场出席会议情况
现场出席本次股东会的股东及股东代表共 1 人，代表股份 167,457,533 股，
占公司有表决权股份总数的 15.0000%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东共 92 人，代表股份 59,402,049 股，占公司有表决权股
份总数的 5.3209%。
席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东认真
审议并表决通过了以下议案，表决情况如下：
提案 同意
提案名称 表决分类 表决结果
编码 股数（股） 比例
总表决情况 224,540,528 98.9778%
选举钟志辉先生为第六届董事会非独
立董事 171,186 6.8743%
东的表决情况
总表决情况 224,534,709 98.9752%
选举吴伍雄先生为第六届董事会非独
立董事 165,367 6.6406%
东的表决情况
总表决情况 224,530,809 98.9735%
选举刘源先生为第六届董事会非独立
董事 161,467 6.4840%
东的表决情况
总表决情况 224,829,795 99.1053%
选举余爱武女士为第六届董事会非独
立董事 460,453 18.4903%
东的表决情况
总表决情况 224,529,809 98.9730%
选举王千芳女士为第六届董事会非独
立董事 160,467 6.4438%
东的表决情况
总表决情况 224,532,799 98.9744%
选举陈瑨先生为第六届董事会非独立
董事 163,457 6.5639%
东的表决情况
总表决情况 224,538,804 98.9770%
选举王淑娟女士为第六届董事会独立
董事 169,462 6.8050%
东的表决情况
总表决情况 224,531,202 98.9736%
选举吴颖女士为第六届董事会独立董
事 161,860 6.4998%
东的表决情况
总表决情况 224,534,606 98.9751%
选举李明先生为第六届董事会独立董
事 165,264 6.6365%
东的表决情况
独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
上述提案采用累积投票制逐项进行表决，均获得表决通过。钟志辉先生、吴
伍雄先生、刘源先生、余爱武女士、王千芳女士、陈瑨先生当选为公司第六届董
事会非独立董事；王淑娟女士、吴颖女士、李明先生当选为公司第六届董事会独
立董事，任期均自本次股东会审议通过之日起三年。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的北京植德律师事务所指派律师范艺娜、胡宝花出席、见证了本次
会议，并发表如下法律意见：本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序
符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章
程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决
程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
临时股东会的法律意见书。
特此公告。
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